PDF《四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议...》

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2017-72 四川雅化实业集团股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

四川雅化实业集团股份有限有公司 (以下简称"公司") 第三届监事会第二十四次会议于2017 年12月11日以书面送达的方式发出会议通知,并于2017年12月15日在公司会议室召开.会议应 出席监事3名,实际出席会议的监事为3人,会议由监事会主席何伟良先生主持.出席本次会议 的监事达到监事会半数以上,符合《公司法》和公司《章程》的有关规定,会议召开合法有效. 经与会监事审议作出如下决议:

一、审议通过了《关于对全资子公司兴晟锂业增资的议案》 根据目前新能源行业的发展趋势,公司为加大锂产业投入,拟对兴晟锂业进行增资扩股, 以增强其自身经营能力. 本次增资扩股的金额为7,200万元, 其中1,800万元增加注册资本, 5,400 万元增加资本公积.增资完成后,兴晟锂业的注册资本金将由人民币8,200万元增加至人民币 10,000万元.监事会同意对公司全资子公司兴晟锂业增资. 该议案表决结果为:三票同意、零票反对、零票弃权审议通过.

二、审议通过了《关于对控股子公司金恒公司增资扩股的议案》 为满足未来发展需要,金恒公司拟将注册资本由7,052.256万元增加至16,552.256万元,增 资扩股额为9,500万元,增资扩股价格为每股1元.其中公司拟自筹资金9,000万元认购金恒公司 增资扩股新增的认缴出资额9,000万元,股东晋中市中维物贸有限公司认购500万元.本次增资 扩股完成后,金恒公司注册资本为16,552.256万元,公司持股比例占76.102%.监事会同意对控 股子公司金恒公司增资扩股. 该议案表决结果为:三票同意、零票反对、零票弃权审议通过. 特此公告. 四川雅化实业集团股份有限公司监事会

2017 年12 月15 日