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2016 年年度股东大会 会议资料 二一七年六月 北京华电重工股份有限公司

2016 年年度股东大会资料目录

一、股东大会会议须知.

1

二、股东大会议程.4

三、股东大会议案

9 议案一:2016 年度董事会工作报告.9 议案二:2016 年度独立董事述职报告.42 议案三:2016 年度监事会工作报告.52 议案四:关于公司

2016 年年度报告及摘要的议案.59 议案五:2016 年度财务决算报告.60 议案六:2016 年度利润分配方案.62 议案七: 关于公司

2016 年度日常关联交易执行情况和

2017 年度日常关联交易预计的议 案63 议案八:2017 年度财务预算报告.69 议案九:关于聘请公司

2017 年度审计机构和内部控制审计机构的议案

73 议案十:关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公司向银行申请 5,000 万元贷款 的议案

75 议案十一:关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署之《金融服务协议》的议案

79 议案十二:关于选举公司第三届董事会董事的议案.83 议案十三:关于选举公司第三届董事会独立董事的议案.87 议案十四:关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案.90

1 华电重工股份有限公司 股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效 率,保证股东大会的顺利进行,根据国家相关规范性法律文件以及公 司 《章程》 、 《股东大会议事规则》 的有关规定, 特制定会议须知如下:

一、为能够及时统计出席会议的股东(或股东代表)所代表的持 股总数,请现场出席股东大会的股东和股东代表于会议开始前

30 分 钟到达会议地点, 并携带身份证明、 股东账户卡、 授权委托书等原件, 以便签到入场;

参会资格未得到确认的人员,不得进入会场.

二、为保证本次会议的正常秩序,除出席会议的股东(或股东代 表) 、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及公司邀请的人员以 外,公司有权拒绝其他人员进入会场.

三、现场出席本次会议的股东(或股东代表)应当按照公司《关 于召开

2016 年年度股东大会的通知》要求,持相关证件于现场会议 参会确认登记时间办理登记手续.

四、出席本次会议的股东(或股东代表) ,依法享有发言权、质 询权、表决权等权利,并履行法定义务和遵守相关规则.

五、全部议案宣读完后,在对各项议案进行审议讨论过程中,股 东可以提问和发言. 股东 (或股东代表) 要求发言时, 请先举手示意, 经大会主持人许可后方可发言或提问.股东要求发言的,不得打断会 议报告人的报告或其他股东的发言, 也不得提出与本次股东大会议案

2 无关的问题.每位股东发言时间不宜超过

10 分钟,同一股东发言不 得超过

2 次.本次会议在进行表决时,股东(或股东代表)不可进行 大会发言.

六、 对于股东 (或股东代表) 提出的问题, 大会主持人可以回答, 或者指定相关人员予以答复或者说明. 回答问题的时间不宜超过

5 分钟.

七、对与议案无关或明显损害公司或股东利益的质询,大会主持 人或相关人员有权拒绝回答.

八、对于影响本次会议秩序和侵犯股东合法权益的行为,公司将 加以制止,并及时报告有关部门处理.

九、股东大会现场投票表决采用记名方式进行,股东(或股东代 表)在领取表决票后请确认股东名称、持股数,并在 股东或股东代 表 处签名.每股为一票表决权,投票结果按股份数判定.表决时, 同意的在 同意 栏内划 √ ,反对的在 反对 栏内划 √ ,弃 权的在 弃权 栏内划 √ ,回避的在 回避 栏内划 √ ;

一项 议案多划 √ 或全部空白的、字迹无法辨认的、未投的表决票均视 为 弃权 .不使用本次会议统一发放的表决票的,视为无效票,作 弃权处理. 选择网络投票的股东, 可以在股东大会召开日通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统参与投票.

十、会议结束后,出席会议人员若无其他问题,应在工作人员的 引导下自觉离开会场.请勿擅自进入公司办公场所,以免打扰公司员

3 工的正常工作. 特此告知,请各位股东严格遵守. 华电重工股份有限公司董事会 二一七年六月

4 华电重工股份有限公司

2016 年年度股东大会议程 现场会议召开时间:2017 年6月20 日(周二) 14:00 网络投票时间:自2017 年6月20 日至2017 年6月20 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路

6 号华电发展大厦 B 座11 层1110 会议室 大会主持人:董事长孙青松先生 会议议程: 序号 会议内容 发言人 (报告人) 主持人 一 宣布会议开始 孙青松 孙青松 二 大会主持人宣布出席股东大会现场会议的股东 (或股东代表)人数及所持有的表决权股份总数, 占公司有表决权股份总数的比例;

并同时宣布参 加现场会议的其他人员. 三 宣读《股东大会会议须知》 赵江四审议以下议案

1 公司

2016 年度董事会工作报告 赵江2公司

2016 年度独立董事述职报告 陈磊3公司

2016 年度监事会工作报告 侯佳伟

5 4 关于公司

2016 年年度报告及摘要的议案 王燕云

5 公司

2016 年度财务决算报告 赵江6公司

2016 年度利润分配方案

7 关于公司2016 年度日常关联交易执行情况和

2017 年度日常关联交易预计的议案

8 公司

2017 年度财务预算报告

9 关于聘请公司

2017 年度审计机构和内部控制审计 机构的议案 王燕云

10 关于公司与全资子公司武汉华电工程装备有限公 司向银行申请 5,000 万元贷款的议案

11 关于执行公司与中国华电集团财务有限公司签署 之《金融服务协议》的议案

12 关于选举公司第三届董事会董事的议案

13 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

14 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议 案五股东代表就议案及其他相关问题提问或发言 六 确定两名股东代表和两名监事代表作为计票人、 监票人 七 股东代表对议案进行投票表决 八 计票人、监票人和见证律师计票、监票,统计表 决结果 九 大会主持人根据网络投票结果和现场投票结果, 宣布股东大会表决结果 孙青松 十 宣读股东大会决议 赵江十一 律师对股东大会进行现场见证,并出具法律意见 书 见证律师 十二 出席会议的股东或股东代表以及与会董事、监事 在会议决议、会议记录上签字 十三 宣布会议结束 孙青松

9 议案一 华电重工股份有限公司

2016 年度董事会工作报告 各位股东:

2016 年,华电重工股份有限公司(以下简称 公司 或 华电 重工 )董事会按照公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定 认真履行职责,严格执行股东大会决议,积极寻求传统业务的转型升 级,注重培育新的盈利增长点,强化股东权益保护,努力为股东创造 价值.现将

2016 年度的主要工作情况报告如下:

一、2016 年公司经营业绩及其驱动因素分析

(一)公司经营业绩情况

2016 年,公司新签合同 70.26 亿元,同比增加 15.14%;

实现营 业收入 40.83 亿元,同比减少 20.57%;

实现利润总额-0.96 亿元,同 比减少 130.97%;

实现净利润-0.91 亿元,同比减少 134.76%.从具 体业务来看,物料输送系统工程业务实现营业收入 14.13 亿元,同比 减少 31.51%;

热能工程业务实现营业收入 9.88 亿元,同比减少 25.70%;

高端钢结构业务实现营业收入 16.66 亿元, 同比减少 4.23%.

(二)公司经营业绩驱动因素分析

2016 年,公司业绩出现大幅下滑,主要原因有:国家对钢铁、 煤炭等产能过剩行业进行供给侧改革,钢铁库存大幅减少,钢材价格 上涨较快, 提高了公司的业务成本, 致使毛利相应减少;

公司在

2015 年新签合同额减少且报告期内国家对燃煤电站建设进行调控, 部分项 目执行进度放缓,此外,报告期内新签合同时间滞后,致使当期收入

10 减少;

公司对缓建项目相关资产进行减值.上述因素致使公司自成立 以来年度业绩首次出现亏损.

1、宏观因素变化情况 (1)我国经济增速温和回落

2016 年,受稳增长政策效应释放、房地产市场继续升温、大宗 商品价格走高等因素的拉动作用,我国经济增速温和回落,国内生产 总值(GDP)同比增长 6.7%,相比

2015 年增速下降 0.2 个百分点. 从经济结构方面看,消费服务业增长依然较快,对经济增长的贡献率 进一步提高;

生产性服务业快速发展,装备制造业、高技术产业加快 增长;

传统行业如采矿业、电力等增速进一步放缓. 图1:工业回暖使经济增长结构趋于稳定 资料来源:国家统计局,华电重工整理 从供给侧改革、三去一降一补政策效果看,钢铁、煤炭等行业去 产能进展好于预期,原煤产量减少 9.4%,生铁期末库存比年初减少 6.8%,粗钢期末库存比年初减少 10.6%,供求关系得到改善,产品价

11 格较快回升;

房地产销售依然火爆, 商品房期房销售面积增长 21.9%, 待售面积和库存有所减少;

企业融资、税费等成本有所降低,工业企 业效益逐步好转;

农业、水利、教育等短板行业投资增长较快,增速 普遍在 20%以上. (2)固定资产投资负增长且下降幅度较大

2016 年,我国固定资产投资完成额同比增长 8.1%,相比

2015 年 增幅减少 1.9 个百分点,连续第七年增速放缓,成为经济增长下行的 主要原因.新增固定资产投资同比下降 8.5%,而2015 年新增固定资 产投资增速为 15.9%. 图2:分行业固定资产投资情况 资料来源:国家统计局,华电重工整理 从有利的方面看,一二线房地产市场回暖,带动房地产投资有所 回升;

财政资金、专项建设资金、PPP 项目推动基础设施投资加速;

产业结构持续优化,服务业投资继续保持强劲势头. 从不利的方面看,盈利前景不明朗,市场观望氛围浓厚,民间固 定资产投资缺乏积极性,增幅为 3.2%,增速相比

2015 年减少 6.9 个 百分点;

受产能过剩、高成本、高杠杆等问题影响,制造业投资明显 放缓,增幅仅为 4.2%,增速相比

2015 年减少 3.9 个百分点,制造业

12 民间固定资产投资增幅为 3.6%, 增幅相比

2015 年减少 5.5 个百分点;

采矿业、建筑业、批发零售业、住宿餐饮业........