PDF《新希望六和股份有限公司 关于召开 2017 年年度股东大会的提...》

1 证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2018-21 新希望六和股份有限公司 关于召开

2017 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

新希望六和股份有限公司(以下简称 公司 )董事会根据公司 《章程》及相关法律、法规规定于

2018 年4月26 日召开的第七届董 事会第二十七次会议,审议通过了《关于召开

2017 年年度股东大会 的议案》,决定于

2018 年5月22 日在四川省成都市高新区科华南路

339 号明宇豪雅饭店四楼明宇厅召开公司

2017 年年度股东大会(具 体内容请见公司于

2018 年4月28 日刊登在《中国证券报》 、 《证券日 报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开

2017 年年 度股东大会的通知》【公告编号:2018-17】).现将本次会议的有 关事项提示如下:

一、召开会议基本情况 1.本次股东大会为公司

2017 年年度股东大会. 2.会议的召集人为公司董事会,召开事项于

2018 年4月26 日 经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过. 3.本次会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司《章程》的规定. 4.会议召开日期、时间 现场会议召开时间:2018 年5月22 日(星期二)下午 14:00.

2 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2018 年5月22 日上午 9:30―11:30,下午 13:00―15:00. 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具 体时间为:2018 年5月21 日15:00 至2018 年5月22 日15:00 期 间的任意时间. 5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开. 6.会议出席对象 (1) 本次股东大会的股权登记日为

2018 年5月14 日 (星期一) , 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席本次股东大会, 并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)公司董事、监事及高级管理人员. (3)公司聘请的律师. 7.现场会议召开地点:四川省成都市高新区科华南路

339 号明 宇豪雅饭店四楼明宇厅. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职.

二、会议审议事项 1.议案名称: 议案 1: 《2017 年年度报告全文及摘要》 ;

议案 2: 《2017 年度董事会工作报告》 ;

议案 3: 《2017 年度监事会工作报告》 ;

议案 4: 《2017 年年度利润分配预案》 ;

3 议案 5: 《关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙)为公司

2018 年财务报告审计单位的议案》 ;

议案 6: 《关于修改公司的议案》 ;

议案 7: 《关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案》 ;

议案 8: 《关于对公司

2018 年度融资担保额度进行预计的议案》 ;

议案 9: 《关于发行扶贫中期票据的议案》 ;

议案 10: 《关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案》 ;

议案 11: 《关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易 的议案》 ;

议案 12: 《关于与新希望财务有限公司签订的议 案》 ;

议案 13: 《关于签订日常关联交易框架协议暨对

2018 年度日常 关联交易进行预计的议案》 . 2.特别强调事项: (1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交 易系统和互联网投票系统参加网络投票. (2)议案6为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股 东代理人)所持表决权的三分之二以上通过;

议案

11、

12、13均为关 联交易事项,关联股东南方希望实业有限公司、新希望集团有限公司 及其关联方回避表决. (3)上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对 中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对

4 计票结果进行披露. 3.相关议案披露情况: 上述议案的具体内容详见公司于

2018 年4月28 日在 《中国证券 报》 、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《第七届董事会第二十七次 会议决议公告》 、 《第七届监事会第九次会议决议公告》等文件.

三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00

2017 年年度报告全文及摘要 √ 2.00

2017 年度董事会工作报告 √ 3.00

2017 年度监事会工作报告 √ 4.00

2017 年年度利润分配预案 √ 5.00 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司

2018 年财务报告审计单位的议案 √ 6.00 关于修改公司《章程》的议案 √ 7.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案 √ 8.00 关于对公司

2018 年度融资担保额度进行预计的议案 √ 9.00 关于发行扶贫中期票据的议案 √ 10.00 关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的议案 √ 11.00 关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关联交易的议 案√12.00 关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协议》的议案 √ 13.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对2018年度日常关联交 易进行预计的议案 √

四、出席现场会议登记方法 1. 登记时间与地址: (1)

2018 年5月21 日 (星期一) 上午 9:00 至11:30, 下午 13:00 至17:00.

5 登记地址: 四川省成都市锦江工业园区金石路

376 号公司三楼董 事会办公室. (2)2018 年5月22 日(星期二)下午 13:00 至14:00. 登记地址: 四川省成都市高新区科华南路

339 号明宇豪雅饭店四 楼明宇厅. 2. 登记方式 (1)个人股东出席会议的应持本人身份证及股票账户卡办理会 议登记手续(同时提交身份证及股票账户卡复印件) ;

委托代理人应 提交本人身份证及复印件、 授权委托书、 委托人股票账户卡及复印件、 委托人身份证复印件办理会议登记手续. (2)法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证及 复印件、营业执照复印件(盖章) 、股票账户卡及复印件(盖章) 、法 定代表人证明书;

代理人出席会议的,应持股票账户卡及复印件(盖章) 、营业执照复印件(盖章) 、法人授权委托书、出席会议人身份证 及复印件办理会议登记手续. 3.异地股东可用信函或传真方式登记(信函到达邮戳或传真到 达时间应不迟于

2018 年5月21 日下午 17:00 ) .

五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的 具体操作方法和流程详见附件1).

六、其他事项 1.本次会议联系方式:

6 会务常设联系人姓名:白旭波、青婉琳 联系

电话:028-

82000876、85950011 传真号码:028-85950022 公司地址:成都市锦江工业园区金石路

376 号 电邮地址:[email protected] 邮编:610063 2.出席本次股东大会现场会议的股东交通及食、宿费用自理.

七、备查文件 1.公司第七届董事会第二十七次会议决议、第七届监事会第九 次会议决议. 特此公告 附件 1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2:授权委托书 新希望六和股份有限公司 董事会二一八年五月十六日

7 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:360876 2.投票简称:希望投票 3.填报表决意见或选举票数 本次股东大会议案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权. 4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所 有提案表达相同意见. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准. 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准, 其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;

如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间:

2018 年5月22 日的交易时间, 即9:30―11:30 和13:00―15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2018 年5月21 日(现场 股东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为

2018 年5月22 日 (现场股东大会结束当日)下午 15:00.

8 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办 理身份认证,取得 深交所数字证书 或 深交所投资者服务密码 . 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

3 . 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票.

9 附件 2: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表我单位(个人)出席新希望六和股份有限公 司2017 年年度股东大会,并按照下列指示对相关议案行使表决权: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00

2017 年年度报告全文及摘要 √ 2.00

2017 年度董事会工作报告 √ 3.00

2017 年度监事会工作报告 √ 4.00

2017 年年度利润分配预案 √ 5.00 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司

2018 年财务报告审计单位的 议案 √ 6.00 关于修改公司《章程》的议案 √ 7.00 关于向下属公司提供原料采购货款担保的议案 √ 8.00 关于对公司

2018 年度融资担保额度进行预计的 议案 √ 9.00 关于发行扶贫中期票据的议案 √ 10.00 关于面向合格投资者公开发行绿色公司债券的 议案 √ 11.00 关于与新望融资租赁(天津)有限公司进行关 联交易的议案 √ 12.00 关于与新希望财务有限公司签订《金融服务协 议》的议案 √ 13.00 关于签订日常关联交易框架协议暨对

2018 年度 日常关联交易进行预计的议案 √

10 (以上委托意见如果股东不作具体指示, 视为股东代理人可以按自己的意愿 表决. ) 委托人姓名或单位名称: 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人持股数: 委托人股票账户号码: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 委托书签发日期: 委托书有效期限: 年月日委托人签名(法人股东加盖法人单位印章) ........