PDF《山水环境科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议...》

公告编号:2018-069

1 证券代码:831562 证券简称:山水环境 主办券商:华创证券 山水环境科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

一、会议召开情况 山水环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会 第三十一次会议(以下简称"会议")于2018年5月28日下午以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开,会议由董事长袁俊山先生主持, 应参加会议的董事6人,实际参加会议的董事6人.

会议的召集和召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定.

二、会议审议议案及表决情况 经与会董事审议,通过了如下议案:

(一)审议通过《关于开展融资业务暨关联交易的议案》 .

1、议案内容: 为满足资金需求,由公司股东中信建设有限责任公司(以下简称 "中信建设")向银信商业保理有限公司(以下简称"银信保理") 出具推荐函, 推荐公司拟向银信保理办理不超过 5,000 万元人民币的 融资业务. 公司董事长袁俊山拟将其持有的本公司 1,100 万股股份质 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-069

2 押给中信建设,中信建设向银信保理出具推荐函.公司董事长为本次 融资业务提供个人连带责任担保. 截至董事会召开之日,公司董事初晓担任银信保理监事,中信建 设持有公司 27.95%的股份,并且中信建设持有银信保理 25.50%的股 权,因此本次交易构成偶发性关联交易.具体内容详见公司于

2018 年5月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于开展融资业务暨关联交易的公告》 (公告编号:2018-070) .

2、议案表决结果: 同意

3 票,弃权

0 票,反对

0 票,回避

3 票. 董事长袁俊山为此融资业务提供担保,构成关联交易,需回避表 决.初晓、王红敏在中信建设任职,作为关联董事需回避表决. 根据《公司章程》和《关联交易决策制度》等的规定,本议案关 联交易金额尚在董事会审批权限,无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于向股东申请借款暨关联交易的议案》 .

1、议案内容: 为满足资金需求,顺利推进项目建设,公司拟向中信建设申请不 超过 5,000 万元人民币的借款, 公司董事长袁俊山拟将其持有的本公 司1,320 万股股份质押给中信建设以及个人信用为此次借款事项提 供担保. 截至董事会召开之日,中信建设持有公司 27.95%的股份,系公 司关联方,因此本次交易构成偶发性关联交易.具体内容详见公司于 公告编号:2018-069

3 2018 年5月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于向股东申请借款暨关联交易的公 告》 (公告编号:2018-071) .

2、议案表决结果: 同意

3 票,弃权

0 票,反对

0 票,回避

3 票. 董事长袁俊山为此借款事项提供担保,构成关联交易,需回避表 决.初晓、王红敏在中信建设任职,作为关联董事需回避表决. 根据《公司章程》和《关联交易决策制度》等的规定,本议案关 联交易金额尚在董事会审批权限,无需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 .

1、议案内容: 公司因业务发展需要,与商丘市住投投资建设有限公司、中信建 设合资设立商丘润信市政公用工程有限公司(暂定名,以工商登记为 准) ,公司出资 9,250.00 万元,占注册资本的 92.50%,商丘市住投 投资建设有限公司出资 500.00 万元,占注册资本的 5.00%,中信建 设出资 250.00 万元,占注册资本的 2.50% .中信建设是公司的关联 方,本次交易构成偶发性关联交易.具体内容详见公司于

2018 年5月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》 (公 告编号:2018-072) .

2、议案表决结果: 同意

4 票,弃权

0 票,反对

0 票,回避

2 票.初晓、王红敏在中 公告编号:2018-069

4 信建设任职,作为关联董事需回避表决. 关联交易金额尚在董事会审批权限,根据公司相关规定,本议案 无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 与会董事签字确认的 《山水环境科技股份有限公司第二届董事会 第三十一次会议决议》. 特此公告. 山水环境科技股份有限公司 董事会

2018 年5月30 日