DOC《山东盛唐新能源电力股份有限公司》

山东盛唐新能源电力股份有限公司 挂牌转让说明书摘要 (精选板) 公司名称:山东盛唐新能源电力股份有限公司 推荐机构:山东齐惠投资管理有限公司 日期:二零一七年九月二十四日 重要声明 本说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书摘要全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、公司董事会保证股权挂牌转让说明书摘要及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、公司提醒投资者注意,凡说明书摘要未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 目录 释义

5

一、一般词汇

5

二、专业词汇

6

第一章 概览

7

一、挂牌公司基本情况

7

二、本次挂牌的有关机构

8

第二章 风险因素

10

一、行业政策调整风险

10

二、市场波动风险

10

三、市场竞争风险

10

四、技术换代风险

10

五、应收账款发生坏账风险

11

六、不规范使用票据风险

11

七、不合规分包的风险

11

八、实际控制人不当控制的风险

12

九、公司治理和内部控制风险

12

十、行业风险

12

第三章 公司基本情况

14

一、公司历史沿革

14

二、股权代持情况的说明

22

三、公司组织结图

26

四、公司重大资产重组情况

27

五、员工及其社会保障情况

27

六、与公司生产经营有关的重要资产及权属情况

28

七、公司的独立运营情况

32

第四章 董事、监事、高级管理人员

34

一、董事、监事、高级管理人员

34

二、公司董事、监事、高级管理人员任职及股权锁定情况

36

三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员对外投资情况

37

四、董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺

37

第五章 公司法人治理结构

38

一、公司法人治理结构建立健全情况

38

二、公司法人治理结构近两年规范运作情况

41

第六章 业务发展目标

42

一、公司未来的发展规划及发展目标

42

二、业务发展计划与现有业务的关系

43

三、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难

43

第七章 其他重要事项

45

一、信息披露和投资者服务

45

二、公司及主要关联方涉及重大诉讼和仲裁情况

46

三、控股股东、实际控制人最近两年内的重大违法行为

46 释义 在本挂牌交易说明书摘要中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

一、一般词汇 盛唐电力、公司、股份公司 指 山东盛唐新能源电力股份有限公司 盛唐有限、有限公司 指 山东盛唐新能源电力有限公司或山东盛唐新能源工程有限公司.有限公司设立时,公司名称为 山东盛唐新能源工程有限公司 ,2015年6月,变更为 山东盛唐新能源电力有限公司 . 永骋合伙 指 淄博永骋企业管理合伙企业(有限合伙) 汇智投资 指 山东汇智投资控股有限公司 慧才添富 指 山东慧才添富资产管理有限公司 武德光伏 指 山东武德光伏电力有限公司 天能光伏 指 淄博天能光伏电力有限公司 永徽光伏 指 淄博永徽光伏电力有限公司 贞观光伏 指 山东贞观光伏电力有限公司 显庆光伏 指 淄博显庆光伏电力有限公司 山东信托 指 山东省国际信托股份有限公司 永骋商行 指 张店永骋轮胎商行 康冀轮胎 指 淄博康冀轮胎销售有限公司 九陵科技 指 常州九陵新能源科技有限公司 盛金稀土 指 淄博盛金稀土新材料科技股份有限公司 博泰集团 指 山东博泰建设集团有限公司 实际控制人/控股股东 指 唐锋 董事会 指 除有前缀外均指山东盛唐新能源电力股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外均指山东盛唐新能源电力股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 推荐机构 指 山东齐惠投资管理有限公司 律所 指 山东长城长律师事务所 审计机构 指 中审华会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元

二、专业词汇 EPIA 指 即欧洲光伏产业协会. 光生伏特效应 指 太阳能光伏效应,简称光伏,英文简称PV,是指光照使不均匀半导体或半导体与金属组合的部位间产生电位差的现象. 分布式光伏发电 指 在用户场地附近建设,运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网或全额上网,且在配电系统平衡调节为特征的光伏发电设施. 逆变器 指 一种将直流电(DC)转化为交流电(AC)的装置.它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成. 光伏并网 指 光伏并网发电,通过光伏组件将接受来的太阳辐射能量转换为直流电流,经过逆变器逆变后向电网输出与电网电压同频、同相的正弦交流电流 注:本挂牌交易说明书摘要除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东盛唐新能源电力股份有限公司 注册资本:6,518.98万元 法定代表人:唐锋 成立日期:2013年7月1日 住所:山东省淄博市张店区昌国西路58号首丰大厦3楼 主营业范围:电力销售;

太阳能光伏电站设计、开发(不含生产)、建设、维护、销售;

太阳能发电及其相关产业的运营管理;

电力工程设计、施工;

安装工程总承包;

机电设备及附件的设计、安装、销售、检修服务;

新能源技术开发、咨询、转让、服务;

货物及技术进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 公司主要产品及服务:光伏电站工程承包、分布式光伏电站投资运营、光伏组件及机电产品销售. 邮政编码:255000 董事会秘书:顾金玲

电话:0533-2790333 山东盛唐新能源电力股份有限公司成立于2013年,于2016年8月完成股份制改革,注册资本为6,318.98万元.公司主要经营光伏电站工程承包、分布式光伏电站投资运营、光伏组件及机电产品销售. 公司位于山东省淄博市中心城区,交通便利,是山东省首家 一站式 光伏发电系统提供商.公司多次受到省、市级发改委、国家电网等部门的高度关注,吸引了大批战略投资者,并与国内外多家光伏一线品牌企业建立了长期战略合作关系.公司自成立以来,先后与华为、天合光能、协鑫、SMA、固德威等外国知名品牌形成长期战略合作,成为太阳能光伏电站大宗组(配)间的定向供应商和综合方案解决方. 在太阳能发电系统中,太阳能电池组件是其硬件核心,对于包括光伏电站的载........