DOC《山东赛驰电气股份有限公司》

山东赛驰电气股份有限公司 股权挂牌转让说明书 (成长板) 公司名称:山东赛驰电气股份有限公司 推荐机构:山东齐惠投资管理有限公司 日期: 年月日重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容. 风险因素(列示重大风险)

1、产品的市场风险 产品市场风险是指因市场变化、产品滞销等原因导致跌价或不能及时卖出自己的产品.包括但不限于以下情形:市场销售不景气,包括市场疲软和产品产销不对路;

商品更新换代快,新产品不能及时投放市场;

竞争对手产品挤占市场.

2、生产风险 供给方面由于采购阶段存在问题或者与供应商未达成统一意见,造成原材料等供应不及时,可能造成生产产生损失的风险.公司产品生产过程中,由于产品质量的检测手段落后或者检测环节疏忽,造成产品质量难以保证、可靠性差,实际交付客户时,不能满足具体的性能要求而被认为不合格而给公司带来损失的风险.

3、业务模式风险 公司业务模式属于以订单为导向的生产模式,在收到客户订单合同并且合同约定的定金之后再进行采购以及生产,待产品生产完毕之后收到剩余货款后将机器设备交付对方,该业务模式虽然有合同作为约定,但仍然存在双方因实际情况产生纠纷使公司产生赔偿的风险.

4、经营业绩风险 公司在生产、竞争、团队管理、销售等环节中均有可能导致公司业绩产生下滑的风险.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司发起人分别承诺:本人持有的公司股份,自公司股权挂牌之日起十二个月内,不转让或委托他人管理本人持有的公司的股份,也不由公司回购本人持有的股份. 公司董事、监事、高级管理人员分别承诺:本人所持有的公司股份自股权挂牌之日起自愿锁定12个月,期间本人不转让或委托他人管理本人持有的公司的股份,也不由公司回购本人持有的股份.

三、股利分配政策 适用《公司法》. 目录释义6一般词汇

6

第一章 概览

7

一、挂牌公司基本情况

7

二、公司历史沿革

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三、公司股权结构及股东情况

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四、公司主营业务情况

12

五、财务报表

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第二章 本次挂牌的有关机构

26 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一般词汇 公司、本公司、赛驰股份 指 山东赛驰电气股份有限公司 赛驰电气 指 山东赛驰电气有限公司 实际控制人 指 崔雪霞 控股股东 指 崔雪霞 股东会 指 除有前缀外,均指山东赛驰电气有限公司股东会 股东大会 指 除有前缀外,均指山东赛驰电气股份有限公司股东大会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东齐惠投资管理有限公司 审计机构 指 济南拓达会计师事务所(普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东赛驰电气股份有限公司 注册资本: 6177万元 法定代表人:崔雪霞 成立日期:2012年4月27日 住所:巨野县柳林镇工业园区 经营范围:变压器、箱式变电柜的生产销售;

高低压配电柜、变压器配件及维修;

金属材料、五金电料销售;

变压器回收.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品:变压器 邮政编码:274900 电子

邮箱:[email protected] 董事会秘书:崔化鲁

电话:0530-8338566 传真:0530-8336855 山东赛驰电气股份有限公司成立于2012年4月,注册资金6177万元,位于菏泽市巨野县柳林镇工业园区,交通便利,环境优美,占地28000平方米,是一家专业从事电力变压器及配套产品的生产、开发、销售的高科技企业. 公司坐落于环境优雅的麒麟古城--巨野.,坐拥牡丹之乡--菏泽,毗邻好汉故居--豪情郓城,地理优越,文化源远,交通便利.在行业通过了三体系认证,拥有以博士、硕士为主体,由多名资深教授和电气行业专家组成的科研队伍.本着 团结勤奋、止于至善、永续经营、奉献社会 的企业精神, 自接到用户电话之时起8小时内赶到现场,直到用户满意为止 的服务理念.公司荣获山东省守合同重信用企业. 公司主导产品包括35KV油变、干变及以下S13型节能变压器、S13型立体卷铁心变压器、SH15型非晶合金铁心变压器等干式变压器,预装式变电站、特种变压器等.公司拥有上百套高智能化先进的变压器生产设备和检测仪器,赛驰公司将在新常态下围绕国家高端节能电气产品的研发、销售及技术服务,以持续不断的技术创新和产品创新能力为基础,通过建立完善的客户关系管理体系,为广大客户提供质优价廉的产品;

产品销售网络覆盖了全国多个省、市、自治区.

二、公司历史沿革

(一)山东赛驰电气有限公司的设立及变更 经核查,山东赛驰电气有限公司于2012年4月27日成立,成立时名称为 巨野赛驰电气有限公司 ,注册资本50万人民币.

1、公司设立 2011年12月1日,赛驰电气进行了企业名称预先核准登记,取得了巨野县工商行政管理局核发的(巨野)登记私名预核字[2011]第0447号《企业名称预先核准通知书》,公司预核准名称为 巨野赛驰电气有限公司 . 2012年4月26日,赛驰电气召开股东会,通过决议:选举崔化斌为本公司执行董事,并为法定代表人,选举崔化斌为本公司经理;

选举王翠兰为本公司监事,通过本公司章程. 2012年4月26日,巨野县柳林镇人民政府出具了场地证明:经巨野县人民政府及国土资源局批准,巨野赛驰电气有限公司坐落在巨野县柳林镇工业园区,占地面积约28亩,有巨野县柳林镇人民政府无偿提供使用49年,其地上附着物归巨野赛驰电气有限公司自建,产权归公司所有. 2012年4月26日,菏泽友信联合会计师事务所出具菏友会内验字[2012]第169号《验资报告》,赛驰电气(筹)申请登记的注册资本为人民币50万元,由全体股东于2012年4月26日之前一次缴足.截止2012年4月26日,赛驰电气(筹)已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币50万元. 2012年4月27日,赛驰电气在巨野县工商行政管理局取得《企业法人营业执照》,至此,巨野赛驰电气有限公司正式成立.公司注册资本为伍拾万元整,公司类型为有限责任公司.公司经营范围:变压器、箱式变电柜的生产销售;

高低压配电柜、变压器配件及维修;

金属材料、五金电料销售;

变压器回收.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 根据公司成立时的工商登记资料,初始股东及其出资情况如下: 序号 股东姓名 实缴出资额 (万元) 出资方式 持股比例(%)

1 崔化斌 47.5 货币

95 2 王翠兰 2.5 货币

5 合计

50 100

2、股本及股权结构演变 (1)2013年4月27日,赛驰电气召开股东会,通过决议:同意原股东崔化斌所持股份47.5万元,其中的25万元转让给新股东郭保委,其中的22.5万元转让给新股东崔化鲁;

同意原股东王翠兰所持股份2.5万元全部转让给新股东崔化鲁. 2013年4月27日,新股东会召开会议,通过决议:免去崔化斌原执行董事、经理职务,免去王翠兰原监事职务;

修改公司章程.选举郭保委为公司执行董事、法定代表人并兼任经理职务,选举崔化鲁为监事.公司向巨野县工商行政管理局申请变更法定代表人、董事、公司章程等登记备案信息,2013年4月27日,巨野县工商行政管理局对上述变更予以核准. 本次股权转让完成后,各股东及其出资情况如下: 序号 股东姓名 实缴出资额 (万元) 出资方式 持股比例(%)

1 郭保委

25 货币

50 2 崔化斌

25 货币

50 合计

50 100 (2)根据公司2013年10月8日股东会决议和公司章程修正案的规定,公司申请增加注册资本人民币2000万元,变更后的注册资本为人民币2050万元. 2013年10月8日本次出资已经菏泽友信联合会计师事务所审验,并出具菏友会验字【2013】第405号《验资报告》验证确认. 本次增资变更后,公司股东及股权结构如下: 序号 股东姓名 实缴出资额 (万元) 出资方式 持股比例(%)

1 郭保委

1025 货币 50........