DOC《潍坊团共尔机械有限公司》

潍坊团共尔机械有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊团共尔机械有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询公司 日期:二一七年十一月十日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司股东会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 风险因素

(一) 宏观经济政策风险 公司产品主要应用于城市公共建筑、市政工程、农机配件及交通领域等各类设施,与国家经济发展水平关联性较强,容易受到经济周期性波动及国家政策影响.一旦国家经济增长出现波动,或国家政策紧缩调控,可能会直接对公司业绩造成一定影响.

(二)市场拓展风险 目前中国的金属制品业尚没有形成气候,行业集中程度不高,国内企业规模普遍比较小,行业发展后劲不足,市场竞争激烈.公司在市场开拓方面严格受到客户的使用偏好、生产规模等因素的限制.同时,金属制品行业由于发展时间较短,下游行业对其重要性和优越性的认知程度还有待提高,实现大规模的行业应用仍需要一定时间的推广.特别是在家电领域、农业领域、工业领域,金属配件的应用推广程度还不高.因此,公司在短时间内拓展市场份额仍存在一定风险.

(三)主要原材料价格波动风险 原材料在公司生产成本中占比较大,主要原材料价格大幅波动将影响公司的毛利水平,特别是原材料较大幅度上涨的状况下,公司调整生产成本及销售价格进而向下游行业传导原材料价格变动影响的时间相对滞后,进而会使公司面临毛利水平下降的风险.鉴于公司自身较高的毛利水平,同时通过向下游客户进行传导,有利于缓解原材料价格波动对公司盈利能力的影响.

(四)环保政策风险 公司现阶段生产经营活动没有办理排污许可证,但随着国家对环保问题的日益重视,国家乃至地方政府的环保监管将更加严格,目前已存在其他省份同行业公司按照当地行政监管要求办理相关排污许可证的先例,如本地政府环保政策调整,将使公司的环保治理成本进一步提高,从而对公司发展形成制约,带来不利影响.公司将跟踪当地环保政策变化,如出现政策调整,公司将积极依法办理相应环保手续,保证经营活动符合环保法律法规,同时改善盈利能力,缓解环保治理成本对公司的影响.

(五)人力资源风险 核心技术人员是公司可持续发展的基石,是公司进行持续技术和产品服务创新的基础.随着金属制品行业的飞速发展,行业竞争越来越激烈,行业对掌握设备制造要领的核心技术人才的需求越来越大,人力资源的竞争将加剧.如果公司在人才引进和培养方面落后于行业内其他公司,公司将面临核心技术人员不足甚至流失的风险. 为此,公司将加大对人力资源方面的投入,有计划地对核心人才实施股权激励.目前公司正在招聘具有丰富经验的管理、研发、设计、制造、营销、财务等各方面人才以满足公司发展的需求.后续将加强公司发展与员工个人成长的紧密联系,实现公司、员工的共同发展. 目录释义