DOC《江苏江都农村商业银行股份有限公司》

江苏江都农村商业银行股份有限公司 JIANGSU JIANGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.

,LTD (住所:江苏省扬州市江都区龙城路21号) 定向发行说明书 (申报稿) 声明:本公司的定向发行申请尚未得到中国证监会核准.本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力,投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据. 二一八年十一月 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录 声明

1 释义

3

一、公司基本信息

5

二、发行计划

30

三、 附生效条件的股票认购合同的主要内容

36

四、 本次定向发行对申请人的影响

38

五、 其他需要披露的重大事项

44

六、 本次定向发行相关中介机构信息

47

七、 公司董事、监事、高级管理人员声明

48

八、 中介机构声明

77

九、 备查文件

80 释义 除非本定向发行说明书另有所指,下列词语具有的含义如下: 江都农村商业银行/本公司/公司/申请人 指 江苏江都农村商业银行股份有限公司 股东大会 指 江苏江都农村商业银行股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏江都农村商业银行股份有限公司董事会 监事会 指 江苏江都农村商业银行股份有限公司监事会 本次发行/本次定向发行/本次定向发行股票 指 江苏江都农村商业银行股份有限公司通过定向发行方式,向认购人发行股票募集资金的行为 定向发行说明书/本说明书 指 《江苏江都农村商业银行股份有限公司定向发行说明书》 章程/公司章程 指 《江苏江都农村商业银行股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《资本管理办法》 指 《商业银行资本管理办法(试行)》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 资本充足率 指 根据《资本管理办法》的规定,商业银行持有的、符合规定的资本与商业银行风险加权资产之间的比率 一级资本充足率 指 根据《资本管理办法》的规定,商业银行持有的、符合规定的一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率 核心一级资本充足率 指 根据《资本管理办法》的规定,商业银行持有的、符合规定的核心一级资本与商业银行风险加权资产之间的比率 国务院 指 中华人民共和国国务院 人行/央行 指 中国人民银行 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会/银保监 指 中国银行保险监督管理委员会 中国银监会/银监会 指 中国银行业监督管理委员会 江苏银监局 指 中国银行业监督管理委员会江苏监管局 扬州银监分局 指 中国银行业监督管理委员会扬州监管分局 律师/律师事务所 指 江苏世纪同仁律师事务所 会计师 指 扬州弘瑞会计师事务所有限公司江都分所、扬州华科会计师事务所(普通合伙) 报告期 指2016年、2017年和2018年1-6月 报告期末 指2016年12月31日、2017年12月31日和2018年6月30日元/万元 指 人民币元/人民币万元 注:除特别说明外,本定向发行说明书主要数据以审计报告口径披露;