DOC《有限公司》

有限公司 董事会决议 (参考样本) 有限公司(以下简称:本公司)董事会于 年月日,在 (地点)召开.

出席本次董事会的董事有: (派遣公司名)董事长) (董事) (董事) 符合《公司法》及本公司章程相关规定. [决议事项](以下内容供参考) 一.(例:)有关本公司变更经营范围的事宜 二.(例:)有关本公司增加注册资本的事宜 三.(例:)有关本公司修改章程的事宜 [决议内容] 一.有关本公司变更经营范围的事宜 为满足市场需要,本董事会一致同意向政府部门申请在公司的原经营范围中,增加 的内容.本公司经营范围变更情况如表所示. 本公司经营范围变更内容表 变更前的经营范围 变更后的经营范围

二、有关本公司增加注册资本的事宜 本董事会一致同意将公司投资总额由原来的……万美元增加至……万美元,净增……万美元;

注册资本由原来的……万美元增加至……万美元,净增……万美元.新增的注册资本由公司投资者……以美元现汇投入.自审批机关批准之日起一个月内到位20%,余额在二年内到位. 此次新增加注册资本的用途为……,资金安排情况具体如下:……. 本公司注册资本变更情况如表所示. 本公司注册资本变更内容表 变更前的注册资本出资情况 变更后的注册资本出资情况 ……占注册资本的……%,计……万美元;

……占注册资本的……%,计……万美元. ……占注册资本的……%,计……万美元;

……占注册资本的……%,计……万美元. 三.有关本公司因上述变更修改公司合同、章程的事宜(说明:独资公司免合同修改) 本董事会一致同意因上述变更对本公司合同、章程相应条款进行相应修改,同时建议投资方签署合同、章程修改案(或新的合同、章程). 对于以上变更内容,董事会要求本公司向原审批机关办理必要的变更审批手续. 特此决议! 董事长: *** 签字: 董事: *** 签字: 董事 *** 签字: 说明:执行董事决议也适用此格式范本,将董事会调整为执行董事即可.