DOC《山东博莱特电子科技股份有限公司》

山东博莱特电子科技股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东博莱特电子科技股份有限公司 推荐机构:济宁惠德企业代理服务有限公司 日期: 2017年12月2日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除重大事项提示外,本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.

一、风险因素

(一)实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人魏广军直接持有公司80.00%股份,现任公司执行董事、总经理.虽然公司通过制定 三会 议事规则、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》,进一步完善了公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束,但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响,有可能损害公司及中小股东的利益

(二)经营业绩风险 LED灯、转换器产品目前市场基本已饱和,同行业竞争对手的增加可能对公司在未来的市场竞争中产生一些不利影响,经营业绩已取决于公司的产品竞争力,如果公司经营业绩下降将会流失优质客户资源以及具有核心技术的优秀员工,使公司无法维持经营.公司目前经营业绩尚佳. 资产质量或资产结构风险公司主要资产权属清晰,近年来购置大量全自动化的新设备能够保证公司持续的增长率.一个适合公司自己的资产结构能够促进公司的发展,使各方利益关系人都能得到更好的回报.公司目前资产负债率较高,供应商客户往来款较大,回款周期较长不利于公司发展. 客户集中度较高风险2016年、2017年1-9月份,公司前五名销售客户合计销售金额占当期营业比例分别为86.03%、87.44%.客户集中度较高,是因为公司产品种类较为单一,市场销售重心以重点客户、优质客户为主,报告期内公司主要客户相对稳定.客户集中度较高可能给公司经营带来一定风险,如果单一客户经营环境和合作关系发生不利变化,将对公司经营业绩造成一定影响.

二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东魏广军、张学做出如下承诺: 自公司挂牌之日起十二个月内不转让本人持有的股份,亦不将该等股份进行质押等设置第三者权利.

三、股利分配政策 根据《公司章程》相关规定,利润分配政策如下: 第一百五十九条 公司利润分配政策为:

(一)利润分配原则:公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持续发展,公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑董事、监事和投资者的意见.

(二)如股东发生违规占用公司资金情形的,公司在分配利润时,先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金.

(三)在公司当期的盈利规模、现金流状况、资金需求状况允许的情况下,可以进行中期分红.

(四)利润分配具体政策如下:

1、利润分配的形式:公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润.

2、公司现金分红的条件和比例:公司在当年盈利、累计未分配利润为正,且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下,可以采取现金方式分配股利.公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过.

3、公司发放股票股利的条件: 公司在经营情况良好,董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通过.

(五)利润分配方案的审议程序 公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案,并对其合理性进行充分讨论,利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议.股东大会审议利润分配方案时,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题.

(六)利润分配政策的调整 公司因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化,确需对本章程规定的利润分配政策进行调整或变更的,需经董事会审议通过后提交股东大会审议,且应当经出席股东大会的股东(或股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过.调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和齐鲁股权交易中心有限公司有限公司的有关规定 第一百六十条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、本公司、股份公司、博莱特电子 指 山东博莱特电子科技股份有限公司 有限公司 指 山东博莱特电子科技有限公司 实际控制人、控股股东 指 魏广军 董事会 指 除有前缀外,均指山东博莱特电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 除有前缀外,均指山东博莱特电子科技股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 挂牌、挂牌转让 指 公司股权在齐鲁股权交易中心有限公司挂牌转让 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《公司章程》 指 《山东博莱特电子科技股份有限公司章程》 《劳动合同法》 指 《中华人民共和国劳动合同法》 推荐机构 指 济宁惠德企业代理服务有限公司 审计机构 指 北京中诺源会计师事务所(普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2016年、2017年1-9月注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东博莱特电子科技股份有限公司 注册资本:1000万元整 实收资本:100万元整 法定代表人:魏广军 成立日期:2015年03月30日 股份公司设立日期:2017年11月2日 住所:山东省济宁市微山县开发区创达高科园1号楼2层 经营范围:研发生产、销售:LED灯、转换器;

销售:智能电源变频器、智能机器人、五金电料、电动平衡车、电子软件、硬件、办公用品、建筑材料、充电器、控制器.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品或服务:LED灯、转换器 董事会秘书:张杰 联系

电话:15563177799 山东博莱特电子科技股份有限公司成立于2015年,是一家国内专业生产电动车配件(包括:LED灯、转换器、电源电池配件)的厂商之一,具有丰富的生产经验和技术力量,公司现有专业技术人员10多人,优秀员工20余名,占地面积2000多平米,产品创新和质量在同行业排名领先,深受广大客户的一致好评. 公司以:诚信第一,质量第一,价格低廉,的服务为宗旨,真诚的为客户和消费者做好每一个细节,欢迎广大客商来电洽谈,共谋发展!

二、本次挂牌的有关机构

1、推荐机构 名称:济宁惠德企业代理服务有限公司 办公地址:山东省济宁北湖省级旅游度假区新城发展大厦B座裙楼1层4区 法定代表人(负责人):张教争 推荐经办人:夏雪

电话:18853791525

2、审计机构 名称:北京中诺源会计师事务所(普通合伙) 办公地址:北京市海淀区建材城东二里15,16号楼1幢1层1009室 负责人: 孙亚涛 经办注册会计师: 黄利娟、杨莹

电话:010-62938212 传真:010-62938212

3、挂牌的股权交易机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民西路228号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

4、股权登记托管机构 名称:齐鲁股权交易中心有限公司 注册地址:淄博市张店区人民西路228号

电话:0533-2770150 传真:0533-2770150

第二章 风险因素 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,敬请将下列风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.

(一)实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人魏广军直接持有公司80.00%股份,现任公司执行董事、总经理.虽然公司通过制定 三会 议事规则、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》,进一步完善了公司法人治理结构,对控股股东、实际控制人的相关行为进行约束,但控股股东、实际控制人仍能够通过行使表决权对公司的发展战略、经营决策、人事任免和利润分配等重大事宜实施不利影响,有可能损害公司及中小股东的利益

(二)公司治理的风险 有限公司阶段,公司的法人治理结构不够完整,内控制度不够完善.股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,制定了适合企业发展的内部控制体系.但股份公司成立时间尚短,各项管理、内控制度的执行尚需在实际经营过程中检验并逐渐完善.同时,公司业务的快速拓展,经营........