DOC《烟台聚兴昌食品股份有限公司》

烟台聚兴昌食品股份有限公司 挂牌说明书摘要

第一章 概览

一、公司基本情况 公司名称:烟台聚兴昌食品股份有限公司 注册资本: 1000万 法定代表人:栾日娟 成立日期:2015年08月24日 住所:山东省烟台市招远市张星镇北马家村 经营范围:粉丝、淀粉、蛋白的生产销售;

预包装食品、散装食品销售;

货物与技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要产品:纯绿豆粉丝、绿豆粉浆.

邮政编码:265403 联系人: 栾日娟 烟台聚兴昌食品股份有限公司地处胶东半岛,位于中国金都、素有 银丝之乡 美誉的山东省招远市境内,距龙口港10公里,烟台港100公里,青岛港160公里,交通发达.公司所产的 聚兴昌 牌龙口粉丝以其优秀的品质,被认定为 山东省产品 和 国家 无公害农产品 ,获评 烟台市非物质文化遗产 、 全国第三届科技人才技术交流展示大会技术成果奖 .公司始终坚持以质量求发展,积极采用现代化管理方法和手段,坚持使用传统工艺手工制造,传承古法工艺,把最原始最正宗的龙口粉丝带给千家万户.在生产过程中做到:

一、精选优质原料.

二、对各个生产工序进行杀菌消毒,包括工作人员的消毒.

三、对生产用水进行净化处理,使生产用水达到生活饮用水的标准.现了无菌化生产,保证了龙口粉丝的独特风味,做到了口味佳,口感好,色泽亮,卫生健康.

第二章 公司基本情况 公司历史沿革 公司简介 公司全称 烟台聚兴昌食品股份有限公司 法定代表人 栾日娟 注册号 91370685MA3C0GUB8D 住所 山东省烟台市招远市张星镇北马家村 企业类型 股份有限公司 联系电话 0535-8312233 设立日期 2015年08月24日 经营范围 经营范围变更为:粉丝、淀粉、蛋白的生产销售;

预包装食品、散装食品销售;

货物与技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 注册资本 1000万元人民币

二、公司初设 2015年7月4日,招远市工商行政管理局核发了(招私)名称预核【2015】第148号《企业名称预先核准通知书》,预先核准公司名称为招远聚兴昌食品有限公司.注册资本(金)50万元(人民币),住所设在山东省烟台市招远市张星镇仓口陈家村,法人代表为栾日娟. 2015年8月21日,公司取得了《准予设立/开业登记通知书》: 经审查,提交的招远聚兴昌食品有限公司设立登记申请,申请材料齐全,符合法定形式,我局准予设立登记. 由烟台市招远市工商行政管理局核准并颁发《营业执照》,工商营业执照注册号码为:91370685MA3C0GUB8D.公司的经营范围:预包装食品、散装食品零售. 设立时,招远聚兴昌食品有限公司股东及股权结构如下: 股东姓名 股东 职务 出资形式认缴出资 (万元) 实缴出资 (万元) 出资比例 (%)

1 栾日娟 执行董事 货币

20 20

40 2 王少伟 监事 货币

30 30

60 合计50

50 100 2016年5月21日,在公司会议室召开2016年第一次临时股东会,出席本次会议的股东共2名,代表公司股东100%的表决权.所作出决议经全体股东表决权的100%通过,符合《公司法》及公司《章程》的规定.决议事项如下:

(一)、同意招远聚兴昌食品有限公司整体变更为股份有限公司.

(二)、同意以2016年5月21日为基准日,将公司整体变更为股份有限公司.公司原股东为股份有限公司发起人,以股东现有出资比例折合各股东持股股份. 2016年5月21日,山东省工商行政管理局(鲁)名称变核私字【2016】第000439号《企业名称变更核准通知书》核准 招远聚兴昌食品有限公司名称变更为烟台聚兴昌食品股份有限公司 . 2016年5月21日,公司召开烟台聚兴昌食品股份有限公司第一届一次董事会,烟台聚兴昌食品股份有限公司创立大会暨第一次股东大会选举产生的董事栾日娟、王少伟、丛青玲、丛妃琳、栾日暖共5人出席了会议,出席会议的董事占董事总数的100%,符合《公司法》及公司章程有关规定.会议由董事栾日娟主持. 本次会议经举手方式表决,一致通过决议如下: 1. 选举栾日娟为股份有限公司董事长. 2. 根据董事长提名,聘任王少伟为股份有限公司董事会秘书. 3. 根据董事长提名,聘任栾日娟为股份有限公司总经理. 4. 根据总经理提名,聘任丛妃琳为股份有限公司财务负责人. 同意1000万股,占有效表决权票数的100%;

反对0股;

弃权0股. 审议通过了修改公司章程的相关条款. 同意1000万股,占有效表决权票数的100%;

反对0股;

弃权0股.

三、历史变更 根据烟台市工商行政管理局备案的工商档案材料,公司自成立至本说明书出具之日,发生了七次变更,情况如下:

(一)第一次变更(住所变更) 2015年11月30日,招远聚兴昌食品有限公司在公司办公室召开公司股东会,经股东会研究作出以下决议: 公司的住所由山东省烟台市招远市张星镇仓口陈家村变更为山东省烟台市招远市张星镇北马家村,并通过章程修正案.

(二)第二次变更(经营范围变更) 招远聚兴昌食品有限公司于2016年3月15日,在公司办公室召开了,由全体股东参加的股东会,会议由栾日娟支持,经公司全体股东研究决定,通过以下事项:经营范围变更为:粉丝、淀粉、蛋白的生产销售;

预包装食品、散装食品销售;

货物与技术的进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).

(三)第三次变更(投资人及注册资本变更) 招远聚兴昌食品有限公司于2016年3月15日在公司的办公室召开公司股东会,经公司股东会通过增资决议,由栾日娟、王少伟两位股东以货币认缴增资950万元,增资后,公司注册资本变更为1000万元,其中栾日娟出资680万元,持股比例为68%,王少伟出资320万元,持股比例为32%. 经过本次实收资本变更后,有限公司的股东和出资情况变更如下: 股东姓名 股东 职务 出资形式出资额 (万元) 出资比例 (%)

1 栾日娟 执行董事 货币

680 68

2 王少伟 监事 货币

320 32 合计1000

100

(四)第四次变更(公司名称变更) 2016年5月27日,聚兴昌食品在烟台工商行政管理局完成工商变更登记,领取了《营业执照》.企业名称变更为烟台聚兴昌食品股份有限公司.

(五)2016年5月21日,公司召开创立大会,审议通过了《公司由有限公司整体变更设立为股份公司议案》:将招远聚兴昌食品有限公司整体变更设立为股份公司,公司名称为烟台聚兴昌食品股份有限公司,公司注册资本1000万元,折合股份公司股本1000万股,各股东以其各自所持有的有限公司股权所对应的股份数额作为认缴出资,认购股份公司的股份. 本次整体股改于2015年5月27日完成工商登记事宜. 本次股改后,公司股权结构如下: 股东姓名 股东 职务 出资形式出资额 (万元) 出资比例 (%)

1 栾日娟 董事长 货币

680 68

2 王少伟 董秘 货币

320 32 合计1000

100

(六)公司法定代表人、高管变更情况 2016年5月20日,聚兴昌食品有限股东决定:免去栾日娟执行董事职务;

免去王少伟监事职务. 2016年5月21日,公司召开创立大会,选举栾日娟、王少伟、丛青玲、丛妃琳、栾日暖为公司董事,组成董事会.选举曹淑芳、李卫斌为公司监事,职工代表大会选举丁香英为公司职工代表监事,共同组成监事会. 2016年5月21日,召开董事会,选举栾日娟为董事长,并决定任命栾日娟担任公司总经理.根据总经理提名聘任丛妃琳为财务负责人;

根据董事长提名聘任王少伟为董事会秘书. 2016年5月21日,召开监事会,选举曹淑芳为监事会主席. 本机构认为,申请人包括其前身的设立及其他历次增资均取得了股东(大)会和政府有关部门的批准或核准,并在相应的管理部门办理了变更登记或确认手续,合法、合规、真实、有效.

四、公司股权结构及股东情况

(一)股权结构 股东及出资信息 股东(发起人) 认缴额(万元) 实缴额(万元) 认缴明细 实缴明细 认缴出资方式 认缴出资额(万元) 实缴出资方式 实缴出资额(万元) 栾日娟

680 20 货币

680 货币

20 王少伟

320 30 货币

320 货币

30 最新的股权结构为:

(二)公司控股股东、实际控制人情况 经本推荐机构核查后认定栾日娟为公司控股股东、实际控制人,理由如下: 栾日娟持有公司680万股,占公司总股本的68%,为公司控股股东;

公司初期栾日娟担任山东聚兴昌食品有限公司执行董事,为公司法定代表人.公司整体改制为股份公司后,栾日娟担任公司董事长、总经理,参与公司经营决策,对公司的业务及日常经营均产生重大影响,系公司生产经营管理工作的核心领导,且对公司的经营方针、投资计划、经营计划等具有实质影响力. 因此,本推荐机构认定栾日娟为公司的控股股东、实际控制人. 个人简介 : 栾日娟,女,招远市张星镇栾家河村人,1971年3月9日出生. 为传统龙口粉丝品牌创始人徐氏眷属第六代传承人,技术比较全面,尤其擅长对传统技艺的保护挖掘和发展,为传统技艺的传承、应用和发展做出了突出的贡献. 2012年为了传承龙口粉丝的传统技艺,在国家级4A景区淘金小镇设立了古法粉丝加工作坊,向全国乃至国际友人展示复杂而神性的传统纯绿豆粉丝加工工艺. 2013年,为保护龙口粉丝发源地张星镇徐家村,本人出资擎头将张星镇徐家村成功申报为中国传统村落和山东省历史文化名村. 2015年8月创立烟台聚兴昌食品股份有限公司担任总经理、公司研发人员至今.

五、公司组织结构 一)公司内部组织结构图

(二)公司内部职能部门职责如下:

1、办公室 负责协助总经理制定公司的内部管理制度;

负责组织实施公司人员的招聘、培训及管理工作,组织企业文化的宣传及促进活动;

负责安排后勤工作,协助上层部门组织会议;

负责公司涉外的活动,包括对外联络、接待,公司标准体系与资质的申请和维护.负责信息披露和投资者关系工作.

2、生产研发部 生产研发部负责负责制订并实施生产方面的规章制度;

负责根据公司的生产模式及销售部的订单制定并实施生产计划与控制;

负责按照生产计划或生产需求制定采购计划;

负责根据实际的生产情况统计产品的成本核算、车间产品工时定额的核算以及半成品外协工序的成本核算,定期制定统计报表并与财务核对.组织生产车间调度、生产. 同时负责新产品的研发工作,根据公司的生产需要,定向研发新产品,进行产品质量的控制,达到一定的生产标准,待研发成功交与公司进行批量生产.对产品进行生产品类、公司商标注册,品牌建立与维护、新产品的研发与营销渠道的拓展、广告的宣传等工作.

3、财务部 负责制订并实施公司与财务工作有关的制度;

负责日常现金及银行业务的往来........