DOC《香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本...》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) (H股股票代码:00317) 董事调任及委任副董事长 委任总会计师 及 提名独立非执行董事 董事会欣然宣布,第八届董事会以日期为2015年7月29日之书面表决通过(其中包括)以下决议案. 董事调任及委任副董事长 决议调任非执行董事陈忠前先生为执行董事并委任为本公司副董事长,即时生效. 委任总会计师 亦决议委任陈琼祥先生为本公司总会计师,即时生效. 提名独立非执行董事 进一步决议提名王翼初先生及闵卫国先生为独立非执行董事的候选人,并将向股东大会提呈有关决议案以供股东考虑及批准. 董事会欣然宣布,中船海洋与防务装备股份有限公司(「本公司」,连同其附属公司为「本集团」)第八届董事会(「董事会」)以日期为2015年7月29日之书面表决通过(其中包括)以下决议案,书面表决获一致通过,符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定. 董事调任及委任副董事长 本公司章程细则第122条规定: 「第一百二十二条 本公司设董事会.董事会由十一名董事组成,董事会设董事长一名、副董事长一名.」 为达致该等要求,董事会通过调任非执行董事陈忠前先生为执行董事的决议,并委任其为本公司副董事长,即时生效. 陈忠前先生,男,51 岁,董事及董事会战略委员会成员,研究员级高级工程师.陈先生由2013年12月至今任本公司全资附属公司中船黄埔文冲船舶有限公司董事长及党委书记.陈先生1983年7月毕业於湖北武汉水运工程学院船舶内燃机专业.彼於1983年8月至2000年3月加入广州文冲船厂并担任工艺员、造船舾装工程部课长、副部长、部长、造船分厂副厂长.自2000年6月至2001年6月期间,陈先生担任本公司(当时称为广州广船国际股份有限公司)造船事业部副经理.彼亦於2000年3月至2005年4月担任广州文冲船厂有限责任公司总经理助理、造船事业部经理(兼职)、副总经理、董事.陈先生亦由2005年4月至2013年12月期间任广州中船黄埔造船有限公司董事、总经理、副董事长、董事长.彼於2013年11月加入本公司(当时称为广州广船国际股份有限公司)任非执行董事. 本公司将与陈忠前先生签订服务合同以反映其在本公司所担任角色上的变更,合同期限将由上述的调任及委任的决议通过之日起至本公司2016年周年股东大会之日止.本公司尚未厘定陈忠前先生的薪酬.董事会於厘定陈忠前先生的薪酬时,将考虑向彼於本公司的新职责、由本公司股东(?股东?)批准的薪酬方案,并参考其他执行董事的薪金以及现行市场水平. 除上文所披露者外,陈忠前先生於最近三年并未担任本公司或本集团其他成员公司任何职务,且并未於其他上市公司担任任何职务.除上文所披露者外,陈忠前先生与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系.陈忠前先生於本公司股份中并无任何权益(定义见香港法例第571章证券及期货条例(?证券及期货条例?)第XV部). 除上文所披露者外,概无有关选举陈忠前先生的其他事宜须敦请股东垂注,亦无有关陈忠前先生的其他资料须根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(?上市规则?)第13.51(2)条的规定予以披露. 委任总会计师 兹提述本公司日期为2015年4月2日的公告,内容有关陈利平先生因工作调动辞去本公司总会计师职务.因此,董事会提名委员会提名陈琼祥先生为本公司总会计师候选人. 董事会通过委任陈琼祥先生为本公司总会计师的决议,委任於上述委任决议通过之日起至本公司2016年周年股东大会之日止. 陈琼祥先生,男,44岁,高级会计师,并於由2013年12月开始至委任前任中船黄埔文冲船舶有限公司总会计师.陈先生於1992年7月毕业於哈尔滨船舶工程学院计算机及应用专业,获得学士学位.彼随后於1997年7月毕业於广州市财贸管理干部学院会计专业.於2004年6月,陈先生获得暨南大学工商管理硕士学位.陈先生於1992年7月至1993年12月担任广州造船厂有限公司会计.自1993年12月至2009年11月期间,陈先生担任本公司(当时称为广州广船国际股份有限公司)财务部会计、财务中心主任助理、副主任、财务中心党支部书记.自2009年11月至2013年5月,彼担任广州中船黄埔造船有限公司副总会计师,自2013年8月至2014年4月,彼担任广州文冲船厂有限责任公司总会计师. 提名独立非执行董事 兹提述本公司日期为2015年3月15日、2015年5月15日及2015年5月19日的公告,内容有关(其中包括)朱震宇先生及刘怀镜先生辞去独立非执行董事职务.朱震宇先生同意继续履行其独立非执行董事职责直至正式委任新独立非执行董事填补空缺.刘怀镜先生同意履行其董事职责至本公司临时股东大会选举产生新的董事或2015年5月19日起届满两个月(以较早者为准). 董事会通过提名王翼初先生及闵卫国先生为独立非执行董事的候选人的决议,将於股东大会上提呈有关决议案以供本公司股东考虑及批准. 王翼初先生,男,55岁,资深中国注册会计师、中国注册税务师及高级会计师.王先生於1984年7月毕业於暨南大学会计学专业,获得本科学位.彼亦於2000年7月毕业於广东省社会科学院政治经济学专业,并获得硕士学位.王先生於会计、审计、首次公开发售、资产重组、企业改制、企业收购兼并、税务谘询、投资决策、解散后资产及验资及财务会计谘询拥有逾20年的经验.自1980年8月至1985年5月,彼在广州华南缝纫机二厂担任会计,并於1985年5月至12月期间在广州金通实业有限公司担任会计.自1985年12月起至2012年12月,王先生在立信羊城会计师事务所有限公司担任核数师、部门经理、副主任会计师.自2012年12月起,彼在立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所担任合夥人. 闵卫国先生,男,50岁,高级律师,闵先生1987年6月毕业於武汉大学,获得法学学士学位.2005年5月毕业于纽西兰梅西大学(Massey University),获得工商管理硕士(MBA)学位.2013年6月毕业于武汉大学,获得民商法学博士学位.闵先生亦於2014年12月获得英国林肯大学(University of Lincoln)国际法学硕士学位.闵先生於1987年7月至1990年1月,在珠海香洲区司法局工作.闵先生於1990年1月至1994年3月,担任珠海市香洲区经贸律师事务所主任.闵先生於1994年3月至1998年10月,担任广东德赛律师事务所合夥人、主任.闵先生於1998年10月至2001年1月,担任德赛律师事务所多伦多分所主任.闵先生於2001年1月至2014年9月,担任广东南国德赛律师事务所高级合夥人.闵先生於2014年9月至今,担任广东南国德赛律师事务所首席合夥人.闵先生先后被授予律师从事企业股份制改组法律业务资格、律师从事证券业务资格、广州仲裁委员会仲裁员、英国皇家仲裁员仲裁会员资格.彼亦为广州市第十四届人大代表及广州市人大预算委员会委员. 待建议选举王翼初先生及闵卫国先生为独立非执行董事的决议案获股东批准后,本公司将与王翼初先生及闵卫国先生各自订立委任函件,任期自建议选举彼等为独立非执行董事的决议案获通过当日至本公司2016年股东周年大会日期止.王翼初先生及闵卫国先生将合资格享有董事袍金每年人民币200,000元,符合股东於本公司2015年第一次临时股东大会上批准的独立非执行董事之薪酬. 除上文所披露者外,王翼初先生及闵卫国先生於最近三年并未担任本公司或本集团其他成员公司任何职务,且并未於其他上市公司担任任何职务.除上文所披露者外,王翼初先生及闵卫国先生与本公司任何董事、监事、高级管理层、主要股东或控股股东并无任何关系.王翼初先生及闵卫国先生於本公司股份中并无任何权益(定义见证券及期货条例第XV部). 除上文所披露者外,概无有关选举王翼初先生及闵卫国先生的其他事宜须敦请股东垂注,亦无有关王翼初先生及闵卫国先生的其他资料须根鲜泄嬖虻13.51(2)条的规定予以披露. 董事会谨此欢迎陈忠前先生、陈琼祥先生就任. 承董事会命 中船海洋与防务装备股份有限公司 联席公司秘书 施卫东 广州,2015年7月29日 本公告公布之日,本公司董事会的十位成员分别为:执行董事韩广德先生、陈忠前先生、向辉明先生及周笃生先生;

非执行董事杨力先生、王国忠先生及王军先生;

以及独立非执行董事朱震宇先生、宋德金先生及朱名有先生. ........