DOC《潍坊科创浆纸工程有限公司》

潍坊科创浆纸工程有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊科创浆纸工程有限公司 推荐机构:山东易和盈企业管理咨询有限公司 日期:2018 年11 月30 日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 重大事项提示 投资本公司的股权会涉及一系列的风险,因此,投资者在投资前,本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章 风险因素 的相关内容.敬请将相关风险因素连同本挂牌转让说明书中其他内容一并考虑.下列风险因素排序并不表示风险因素会依次发生.

一、政策风险 我国实施 十三五 规划以来,供给侧结构性改革持续推进,造纸行业经过前几年的深度盘整,行业景气度有所上升.但产业政策与资金投入目前而言仍不能满足创新需求.产业政策层面,未能将造纸装备提升至关系国家产业安全的战略层面,对行业保护力度不足;

现有的政策和资金支持比较分散,多数属于一次性支持,缺乏统一的责任主体和对被支持单位的成果考核机制,使其技术积累和推广不足,未充分发挥出政策的带动作用.造纸装备行业层面,资源分散,产业集中度低,需要大力提高行业的现代化装备水平.企业靠自身创效积累资金和向社会融资的比例会加大,但造纸装备企业规模较小且多民营化,融资难度也更大,得到国家资金支持渠道较难.

二、市场波动风险 近年来,造纸行业增长速度虽高于国民经济的平均增长速度,但造纸行业的盈利能力与经济周期相关性比较明显,造纸行业随国家宏观经济波动而呈现出一定的波动性和周期性.目前受国内经济增长速度放缓和国家环保政策加强的影响,中国造纸企业承受了较大的经营压力,进而影响了业内相关企业的盈利能力.本公司与造纸行业关系紧密,设备主要应用于造纸行业,经营业务依赖造纸企业的安装、更换和维护活动水平,受此影响,随着造纸行业进入深度调整期,行业集中度以及转型升级的力度进一步提升,本公司无法保证业内相关企业设备购置方面的固定资产投资仍将按照公司预期的速度增长或其增速在将来保持稳定.如业内相关企业资本开支水平有所下降,则会对本公司的经营业绩产生直接影响.

三、国内制浆造纸机械行业发展不成熟风险 国内造纸行业发展不平衡,国内造纸厂对制浆造纸机械的选择主要依据是价格、技术、可靠性、售后服务等方面.资金较为充裕的企业,如外商独资、合资或享受国家贴息贷款的企业,对制浆造纸机械及纸张产品的要求较高,国内纸机厂较难满足其要求.因此,这类企业对国产设备普遍不认同,往往选择全部或部分关键设备进口,对国内产品扩大销路产生不利影响.后发展起来的民营企业或股份制企业,有一定资金实力且对产品质量要求较高,但对进口设备的价格以及过大规模的投资都显力不从心,因此近年来持续带动着国内制浆造纸机械行业取得了很大进步.制浆造纸机械行业陆续出现了不少民营股份制企业,其中一些企业对提高产品技术水平、开发新产品具有很高的热情,产品的技术水平、新产品开发、单机规模也有了一定的提高.但这个行业的基本面没有大的变化,相较于造纸行业来说,造纸行业通过外资、国家贴息贷款、民间资本等渠道吸引了大量的资金,获得了充足发展.反观国内制浆造纸机械行业,受到的关注较少,吸收的外资投入或民间资本投入不足,目前制浆造纸机械行业仍处在初级发展的阶段,相较于德国、芬兰、奥地利等仍显发展不足,存在明显差距,且由于规模小而分散,产业集中度低,难以与美卓公司、福伊特公司等国外产业巨头竞争.

四、技术风险 国内制浆造纸专用设备制造技术水平与自主创新条件和能力相对较低,科技创新能力总体不足,高水平的自主创新技术和产品较少.在我国,无论是企业,还是科研院所、大专院校,都未能建立起有效的造纸装备开发试验平台及有效的运行体系,使得到目前为止,技术发展手段单一,仍然停留在以消化吸收方式为主的阶段,自主知识产权产品很少,有效专利数量较少.这一点与国际大公司相比仍然差距巨大,其结果就是仿制的产品性能很难达到或超过原有水平,致使有的产品存在性能不稳定、能耗和材料消耗较大、可靠性不高等问题.

五、实际控制人控制不当风险 公司现有股东2人,分别为陈锡宝先生及陈锡森先生,其中,陈锡宝先生持股比例为97.94%,陈锡森先生持股比例为2.06%,公司实际控制人为陈锡宝先生,处于绝对控股地位.虽然公司已制定和规范了一整套公司制度来完善公司的内部控制和管理结构,但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位对公司的经营、人事、财务等实施不当控制,可能影响公司的正常经营,为公司持续健康发展带来风险.

六、内部管理风险 目前,公司管理人员具有多年的业内管理经验,基本可以满足当前日常管理及业务发展.尽管公司已积累了较为丰富的制浆造纸机械行业管理经验,但目前宏观经济下行,市场波动剧烈,行业发展大环境不明朗,若因管理团队误判国内行业发展现状,做出错误的管理决策,将会导致管理风险引发的公司业绩下滑的风险.

七、人力资源风险 一是公司现阶段人力资源管理方面基础薄弱,未进行人力资源规划,未配置专业人员专职于人力资源相关工作,在人员招聘、任用方面存在把关不严风险.除此之外,公司培训的设计和规划尚不够严谨科学,培训方面的各项投入都比较少,受传统人事管理方式影响,存在着重视人才利用、轻视人才培训,重临时性培训、忽视战略性开发,培训专业人员匮乏等问题.同时,对于职工职业生涯规划、职业能力提升没有明确的规划,职工队伍稳定方面存在风险. 二是制浆造纸机械行业有较强的专业性、工艺性,因此,从业人员需具备深厚的相关理论和技能,受此影响,技术和管理人才将对公司发展产生重要影响,尤其是公司上规模、产品上档次后,在技术和管理人才方面将形成更高要求.但目前公司技术和管理人员多是从低档产品阶段成长起来,存在着技术和管理人才配备不齐、层次不高的问题,当设备水平和品质提高以后,现有人员难以胜任技术水平更高产品的开发和服务工作以及现有产品结构和性能的优化工作. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司/申请人 指 潍坊科创浆纸工程有限公司 科创浆纸 指 潍坊科创浆纸工程有限公司 实际控制人/控股股东 指 陈锡宝 执行董事 指 潍坊科创浆纸工程有限公司执行董事 监事 指 潍坊科创浆纸工程有限公司监事 公司章程 指 潍坊科创浆纸工程有限公司章程 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 业务规则 指 齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东易和盈企业管理咨询有限公司 律所 指 山东广则律师事务所 审计机构 指 潍坊昊成联合会计师事务所(普通合伙) 《审计报告》 指 潍坊昊成联合会计师事务所出具的潍昊成审[2018]第87号《审计报告》 元、万元 指 除特别说明外,指人民币元、万元

2、专业词汇 浓缩机 指 一般主要由浓缩池、粑架、传动装置、粑架提升装置、给料装置、卸料装置和信号安全装置等组成,是结合泥浆层过滤特性的一种新型脱水设备 除渣器 指 利用离心原理去除浆料中密度不同于浆料的杂质的设备 洗浆机 指 造纸制浆提取黑液的设备. 黑液 指 硫酸盐法或烧碱法制纸浆过程中,洗涤蒸煮后的纸浆的洗涤液,呈黑色. 脱墨槽 指 用于废纸脱墨制浆的全封闭式多级浮选脱墨设备 过滤机 指 利用多孔性过滤机实现固液分离的设备 挤浆机 用于纸浆脱水的挤浆设备 碎浆机 用于碎解、流解和分散的机器 消泡器 机械消泡设备,可广泛应用于工业生产中各种泡沫的消除 高频振框平筛 筛板产生振动的一种筛选设备,振动产生的干扰破坏筛板上形成的纤维层,纤维不断地通过筛孔,筛浆就是筛板上的纤维不断地形成和被振动干扰力破坏的过程. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 目录重要声明

2 重大事项提示.3 释义

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一、一般词汇

6

二、专业术语

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第一章 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、公司的历史沿革

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三、公司的股本结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表

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第二章 本次股权挂牌各方当事人

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一、挂牌公司基本情况

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二、本次挂牌的有关机构

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第一章 概览

一、挂牌公司基本情况 公司名称: 潍坊科创浆纸工程有限公司 注册资本: 人民币捌佰万元整 法定代表人:陈锡宝 成立日期: 2001年01月02日 住所: 山东省潍坊市安丘市新安街道青云大街西首北侧 经营范围: 生产、制造、销售:制浆造纸设备、环保设备、矿山设备、化 工设备、印刷设备、灌装机械设备、建筑机械设备(以上经营 范围不含电镀和铸造);

货物进出口、技术进出口.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动). 主要产品: 重质除渣器、轻质除渣器、高效复合式多功能除渣器、中低浓 除渣器、中浓除渣器、高浓除渣器等系列适用于不同浓度的除 渣器产品;

针对废纸脱墨纸特性开发的CTM-X系列高空气通入 量的新型浮选脱墨槽、DNT高速洗浆机;

专业用于损纸的CSH 水力碎浆机;

用于浆料浓缩、纤维回收的圆盘过滤机、重力盘 式浓缩机、内滤式圆网浓缩机、微筛等系列高精尖产品. 邮政编码:

262123 电子

邮箱: [email protected]

电话: 0536-5127188 传真: 0536-2269700 潍坊科创浆纸工程有限公司作为国内规模最大除渣器专业制造商,秉承科技创造未来的宗旨,致力于制浆造纸先进设备的研发生产.公司位于安丘市经济技术开发区,占地面积60000余平方米.公司拥有一支实力雄厚、有丰富制浆造纸经验的高素质专业队伍,与国内外众多科研机构和高校有着密切的合................