DOC《山东省潍坊市富华防水材料有限公司》

山东省潍坊市富华防水材料有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 推荐机构:潍坊朗荣投资咨询有限公司 日期:二零一六年十月十八日 重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司股东会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司执行董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 申请人、公司、富华 指 山东省潍坊市富华防水材料有限公司 实际控制人、控股股东 指 除有前缀外,张恩风 法定代表人 指 除有前缀外,张恩风 执行董事 指 除有前缀外,均指山东省潍坊市富华防水材料有限公司执行董事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心 《公司章程》 指 《山东省潍坊市富华防水材料有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心股权挂牌业务规则》 推荐机构 指 潍坊朗荣投资咨询有限公司 律所 指 山东诚公律师事务所 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 《审计报告》 指 潍坊信达有限责任会计师事务所2016年10月18日出具的潍信达会专审字【2016】第006号《审计报告》 元、万元 指 人民币元、万元 专业词汇 自粘橡胶沥青防水卷材 指 自粘聚合物改性沥青防水卷材是以SBS等合成橡胶、优质道路沥青及增粘剂为基料,以聚酯膜(PET)、聚乙烯膜(PE)、铝箔或涂硅隔离膜为上表面材料,下表面覆以涂硅隔离膜为防粘层而制成的自粘聚合物改性沥青无胎基防水卷材. 三元乙丙防水卷材 指 三元乙丙橡胶防水卷材采用具有国际先进水平的冷喂料挤出连续硫化工艺装备,选用优质的三元乙丙橡胶和原铺材料,添加炭黑补强剂、纳米改性剂,增塑剂、硫化促进剂等加工助剂,经密炼、精炼、过滤、挤出成型、连续硫化、检验等工序,加工制成的高弹性合成高分子防水卷材. 氯化聚乙烯(CPE)高分子防水卷材 指 氯化聚乙烯防水卷材是以氯化聚乙烯树脂为主体,掺入适当的化学助剂和一定量的填充材料,经过配料、密炼、塑化、压延、检验、分卷、包装等工序加工制成的防水材料.氯化聚乙烯树脂含氟量在35~40%,是一种兼具塑性和弹性的材料,被誉为 新橡胶 . 聚乙烯丙(涤)纶高分子防水卷材 指 聚乙烯丙(涤)纶高分子防水卷材是采用聚乙烯、高强丙(涤)纶无纺布、紫外线隔光剂、抗老化剂等高分子原料,由自动化生产线一次性挤出成型加工制成.卷材中间层是防水层和抗老化层,上下两面是增强粘结层,牢固、可靠、无翘边、无空鼓,双层防水,是一种新型的防水材料. SBS弹性体改性沥青防水卷材 指SBS弹性体改性沥青防水卷材是以SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯)热塑性弹性体改性沥青为浸涂材料,以优质聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基,以细砂、矿物粒料、PE膜、铝膜等为覆面材料,采用专用机械搅拌、研磨而成的弹性体改性沥青防水卷材. APP塑性体改性沥青防水卷材是以APP(无规聚丙烯)或APAO、APO(聚烯烃类聚 指APP塑性体改性沥青防水卷材是以APP(无规聚丙烯)或APAO、APO(聚烯烃类聚合物)改性沥青为浸涂材料,以优质聚酯毡、玻纤毡为胎基,以细砂、矿物粒(片)料、PE膜为覆面材料,采用先进工艺精制而成的塑性体改性沥青防水卷材. 水泥基渗透结晶型防水涂料 指 水泥基渗透结晶型防水涂料是以普通硅酸盐水泥为基料掺入活性化学成分配制而成的的灰色粉状材料.水泥基渗透结晶型防水涂料,它的防水机理主要是采用多孔性,在水的作用下,防水涂料中含有活性化学物质.以水为载体,随着水对结构毛孔的渗透,活性化学物质随着水渗透到内部,并反应生成钙矾石等不溶性晶体,其活性化学物质与未水化的水泥颗粒发生水化反应,并促进水泥水化,形成水泥水化晶体,生成大量晶体填充,封堵孔隙,使水无法进入混凝土,从而达到防水目的. 彩色聚氨酯防水涂料 指 单组分聚氨酯防水涂料,是一种反应型湿固化成膜的高分子防水涂料,它是以异氰酸酯、聚醚为主材料,配以混合潜固剂、增塑剂等各种助剂用特殊工艺经高温脱水、聚合反应而成.使用时涂覆于防水基层,通过聚氨酯预聚体中的一NCO端基与空气中的湿气进行化学反应,在基层表面形成坚韧、柔软和无接缝的橡胶防水膜. 双组份聚氨酯防水涂料属于双组分反应固化型防水涂料,其中甲组分是由聚醚和异氰酸酯经缩聚得到的异氰酸酯封端的预聚体,乙组分是由增塑剂、固化剂、增稠剂、促凝剂、填充剂等组成的彩色液体.使用时将甲、乙两组分按比例混合均匀,涂刷在防水基层表面上,经常温交联固化,形成橡胶状弹性涂膜,从而起到防水作用. 非织造布 指 是一种不需要纺纱织布而形成的织物,只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机排列,形成纤网结构,然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成. 彩色非织造布 指 是一种不需要纺纱织布而形成的织物,只是将纺织短纤维或者长丝进行定向或随机排列,形成纤网结构,然后采用机械、热粘或化学等方法加固而成. 彩色玻纤沥青瓦 指 彩色沥青油毡瓦是以玻璃纤维毡为胎体,经浸涂优质改性沥青后,一面覆盖彩色矿物粒料,另一面撒以隔离材料,所制成的新型瓦状屋面防水片材,它不但具有色彩丰富、形式多样、质轻耐用、施工简便等特点,而且具有良好的防水、装饰功能,是目前国内外广泛应用于坡屋面的新型防水装饰材料. 适用于屋面坡度大于20°的坡屋面防水. 建筑速溶胶粉 指 建筑速溶胶粉是由多种无机性物质组成的粉状颗粒.具有抗压耐磨、硬度大、无接缝、不吸热、抗紫外线、抗渗、抗开裂、抗空鼓、防火、不导热,防水等特点,是一种集各种性能融为一体的环保、节能、无毒无害、无污染、绿色环保型产品.施工方便,寿命可达20年以上.? 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读《山东省潍坊市富华防水材料有限公司股权挂牌交易说明书》全文,并特别注意下列重大提示. 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中下列风险

(一)产品或服务的市场风险 防水材料行业受国家宏观调控影响比较明显,宏观调控和加息使得市场对防水材料产品的购买力降低.目前有些防水材料企业新的订单大幅减少、原有订货推迟提货以及拖欠货款现象已有所显现.预计到 十二五 后期,防水材料行业将会随着市场经济的逐步完善,在合理的竞争中组合,形成经济规模,企业的组织形式会大变,行业的整体素质水平将会有较大提高.

(二)业务模式风险 公司在报告期内存在部分自然人供应商和客户.一般情况下,与机构供应商、客户相比较而言,自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响,从而导致其经营能力具有一定的有限性.

(三)经营业绩风险 企业自主创新能力较弱,近年来,我国建筑防水材料行业实现了较快的发展,但除本公司等少数优势企业外,我国大部分防水企业的自主创新能力薄弱,已经成为制约行业发展的一个重要因素.企业自主创新能力不足主要表现在两个方面:一方面企业技术创新能力差,拥有自主知识产权技术的企业较少,科研成果数量少,水平不高;

二是企业体制创新进展慢,防水企业大多数还处于小规模生产阶段,部分企业还处于小作坊式生产阶段,企业管理水平不高,难以适应现代企业管理制度发展的要求. 公司在未来期间仍能保持相同或近似的收入、利润增长率.考虑到未来市场竞争进一步加剧、价格波动以及技术进步等因素影响,公司在未来期间的经营业绩可能出现较大波动. 投资者应综合考虑公司所处行业和........