DOC《山东智展新能源股份有限公司》

山东智展新能源股份有限公司 股权挂牌说明书摘要 (众创版) 公司名称:山东智展新能源股份有限公司 推荐机构:山东融达创业投资发展股份有限公司 日期:

2018 年10月22 日 重要声明与提示 本说明书仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡本说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对公司有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给投资者带来的风险. 重大事项提示 公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文,并特别注意下列重大提示.除 重大事项提示外,公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书

第二章风险因素 的相关资料. 风险因素

(一)设备安全风险 饮水平台作为一种电器产品,其安全性是非常重要的.由于一般消费者不具备用电知识,所以要由生产企业的专业人员进行安装.饮水平台应放置在一个牢固的平台上,其附近应有排水地漏,方便饮水平台清洗排污以及故障条件下的溢水.外部电源在接入饮水平台前,应安装独立的电源开关及漏电保护装置.饮水平台室中空气潮湿,水蒸汽进入电器箱后,易在绝缘介质表面凝结,降低其绝缘性能,造成漏电事故.在使用饮水平台时,应先注满水后再接通电源,不要随意自行调整温控器,以防止将温控器调至沸点温度以上.在使用过程中,不要轻易拆除直饮机的接地导线,因为接地措施是防止触电的最后一道保护措施.要经常检查直饮机的进水源,防止进水口处堵塞,避免电加热管干烧现象的发生.综上所述,应税平台存在很多安全风险.

(二)技术储备风险 因智慧社区需要网络技术人员比较好的人去维护及提前预测可发生的网络问题,故需要留住人才了,一旦人才流失将会使网络短时间内出现故障.多功能、多元化的智慧社区平台服务平台除了可以实现多层面、多渠资源道融合,各种电商商家、广告商家入驻,还可以实现智能社区安防、智能社区物业,智能社区经济、智能社区医疗、智能社区社交、智能社区服务等便民、便政的综合网络平台,通过定点互联网、移动互联网将政府、居民、公共服务第三方服务高效整合,合理资源配置并最终实现智能社区网络化管理的新型商业模式,从而真正意义上实现了全民健康饮水意识的普及和智慧生态城市建设双赢的伟大目标.因智慧社区需要网络技术人员比较好的人去维护及提前预测可发生的网络问题,故需要留住人才了,一旦人才流失将会使网络短时间内出现故障.

(三)内部控制风险 有限公司阶段,公司在资金管理、业务管理、档案管理、财务管理等方面存在不规 范情形,股份公司设立后建立了内部控制相关制度,但内部控制的完善、执行是一个逐步渐进的过程,公司仍存在一定的内部控制风险. 释义在本次挂牌说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义:

1、一般词汇 公司、本公司 指 山东智展新能源股份有限公司 实际控制人、控股股东、法定代表人 指 除有前缀外,均指山东智展新能源股份有限公司实际控制人、控股股东、法定代表人 股东大会 指 山东智展新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 山东智展新能源股份有限公司董事会 监事会 指 山东智展新能源股份有限公司监事会 《公司章程》 指 《山东智展新能源股份有限公司章程》 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《业务规则(试行)》 指 齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行) 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 山东融达创业投资发展股份有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

2、专业词汇 净水设备 指 净水设备,指的是生产净水的设备.大多采用反渗透工艺,反渗透是在室温条件下,采用无相变的物理方法将含盐水进行脱盐、除盐. 新能源技术 指 新能源技术是高技术的支柱,包括核能技术、太阳能技术、燃煤、磁流体发电技术、地热能技术、海洋能技术等.其中核能技术与太阳能技术是新能源技术的主要标志,通过对核能、太阳能的开发利用,打破了以石油、煤炭为主体的传统能源观念,开创了能源的新时代. 智慧健康饮水平台 指 智慧健康饮水平台(又称 智慧共享水站'

'

)就是在各城市住宅小区、市政公共商业区、步行街及新农村社区文化广场,大力推广建设公共的带有触摸式多媒体广告屏的多媒体直饮水柜式机房设备站点,社区居民可以通过该智慧健康饮水平台物联网设备刷卡自助购买或免费(嫁接第三方支付)享用到质优价廉的健康好水的同时,充分利用居民接水瞬间的碎片化时间,能够通过该智慧健康直饮水平台柜式机房站点所携带的多功能触摸式多媒体广告屏,在第一时间非常直观的及时了解政府职能部门信息、智慧化社区信息、社区电商经济信息、商业广告信息、互联网信息的精准传递,还能够通过交互式人机界面实现智慧化社区功能. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 目录重要声明与提示

2 释义

51、一般词汇

5

2、专业词汇

5

第一章 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

8

二、公司的股本结构

9

三、公司主营业务情况

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四、公司财务报表

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第二章 本次股权挂牌各方当事人

16

一、挂牌公司基本情况

16

二、本次挂牌的有关机构

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第一章 公司基本情况

一、挂牌公司基本情况 公司名称:山东智展新能源股份有限公司 注册资本:300万 法定代表人:郭广军 成立日期:2016-10-26 住所:山东省菏泽市牡丹区毅德城B2区4栋1021商铺 经营范围:新能源技术推广服务及技术咨询;

太阳能设备、光伏发电设备、节能环保设备、净水设备的销售及安装;

环保技术开发、技术转让、技术服务;

电子产品、机电产品、五金建材、日用百货的销售.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要业务:智慧健康饮水平台的建设、净水机的销售及安装

电话:15305409066 邮政编码:274000 电子

邮箱:[email protected] 山东智展新能源股份有限公司,是一家专业从事新能源产品的开发及新能源技术推广、技术咨询服务,工业太阳能设备,光伏发电设备、环保净化技术开发及运营推广、互联网技术、传媒广告发布运营等多元化综合服务公司,公司成立于2016年,秉承 商者无域,相融共生,舍得方寸,德赢天下, 的企业宗旨! 以诚信为本,科技创新,努力拼搏,朝气蓬勃为企业发展观,以立足科技创新,智慧求实发展,共创地球一个碧海蓝天!为企业目标,公司经过不到一年的时间,率先融合了江苏智天下网络科技有限公司、南京京展能源有限公司、聚诚能源科技有限公司、济南科林普尔环保设备有限公司,菏泽纵贯文化传媒有限公司,湖南康之源环保科技有限公司等,并形成了长期的战略合作伙伴关系,并于市政府创业大学项目孵化基地签署了项目的孵化与运营推介的战略合作、及社会各界团体、媒体支持单位建立了良好的合作关系.

二、公司的股本结构 股权结构图 公司控股股东、实际控制人情况 公司控股股东 郭广军,男,1991---1994毕业于菏泽市第三中学;

1995---1998毕业于菏泽市信息工程技术学院, 广告与视觉表达专业;

2005---2016 工作于菏泽盛泉水处理公司,从事净水净化工程销售及售后服务;

2014---2016菏泽纵贯文化传媒有限公司成立,从事户外广告经营,任职副总;

2015--至今任职菏泽市为美净化科技有限公司市场部总监;

2016---至今山东智展新能源股份有限公司成立,任职董事长/总经理;

2016---至今任职于驻菏泽学院直饮水管理服务中心办公室总经理. 经核查,申请人的股东共3名,全部在中国境内有住所,发起人持股比例符合《发起人协议》之约定,发起人及截至股权挂牌说明书出具之日股东的人数、住所、出资比例符合法律、法规及规范性文件的规定. 实际控制人情况 郭广军先生持有智展新能源70%的股份,吴胜利持有智展新能源20%的股份,宋新建持有智展新能源10%的股份报告期内,公司三人合计持有公司100%的股权.报告期内三人在公司历次股东会对各项议案的表决均保持一致,并共同决策公司战略发展和负责公司的日常经营管理,可认定为一致行动人,共同作为公司的控股股东、实际控制人.

(三)公司其他主要股东 股东姓名 出资额(万元) 占注册资本比例(%) 备注 郭广军

210 70% 董事长 吴胜利

60 20% 董事 宋新建

30 10% 监事会主席

(四)公司股权锁定情况及自愿锁定承诺

1、公司股权锁定情况 姓名 职务/近亲属关系 持股数量(万股) 持股比例 薪酬情况(年薪) 股权锁定情况 郭广军 董事长

210 70% 无 吴胜利 董事

60 20% 无 宋新建 监事会主席

30 10% 无

2、自愿锁定承诺 公司自然人股东郭广军、吴胜利、宋新建出具《承诺函》,承诺如下: 自山东智展新能源股份有限公司公司成立之日起一年内,不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份. 公司董事、监事、高级管理人员承诺如下:自山东智展新能源股份有限公司成立之日起,如所持股份发生变动本人将及时向公司申报所持有的股份及其变动情况.离职后半年内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份.在任职期间,本人每年转让的股份不超过本人所持有股份总数的百分之二十五,并按有关规定提前报齐鲁股权交易中心有限公司备案.

三、公司主营业务情况 本公司的主营业务为新能源技术推广服务及技术咨询;

净水设备的销售及安装.本公司除了销售进水设备产生收益外还可以通过构建饮水平台、智慧社区收取净水服务费、平面广告费、视频广告费、电商商家平台入驻费从而产生收益. (1)智慧民生饮水平台 智慧民生饮水平台,就是在全区各城市住宅小区、市政公共商业区及新农村社区,大力推广建设公共的带有触摸式多媒体广告屏的直饮水设备或机房站点,各社区居民可以通过刷卡自助购买到质优价廉的健康好水的同时,还能够通过该直饮水站机房站点所携带的多功能触摸式多媒体广告屏,在第一时间及时了解政府职能部门信息精准传递的同时,还能够通过交互式人机界面实现智慧化社区功能.社区居民可以通过该智慧健康饮水平台物联网设备刷卡自助购买或免费(嫁接第三方支付)享用到质优价廉的健康好水. 触摸式多媒体广告屏的直饮水设备示例: 市政公共商业区的饮水平台: (2)智慧社区项目 智慧社区即一个集社区家居、社区物业、社区医疗、社区服务、社区电商、社区社交等便民、便政的综合网络平台.通过移动互联网将政府、居民、公共服务、第三方服务高效整合、合理资源配置并最终实现社区网格化管理的有效手段. 多功能、多元化的多媒体信息服务平台除了可以实现多层面、多渠道资源融合各种电商商家、广告商家入驻外,还可以实现智能社区安防、智能社区物业,智能社区经济、智能社区医疗、智能社区社交、智能社区服务等便民、便政的综合网络平台. 通过定点互联网、移动互联网将政府、居民、公共服务第三方服务高效整合,合理资源配置并最终实现智能社区网络化管理的新型商业模式,从而真正意义上实现了全民健康饮水意识的普及和智慧生态城市建设双赢的伟大目标. 项目架构:

1、以 互联网+社区 为主导,倾力打造和快速推进城乡化社区电子商务发展建设进程,从而能够使普通社区向智慧化社区转型,有效助力智慧生态城市建设,创享智慧宜家社区生活,真正意义上实现了, 智慧生态,开放引领 的新型智慧城市大格局.

2、以 千县万村水杯子 惠民水站为载体,以宣传健康饮水知识,普及科学饮水文化为依托,全面开展推进全民健康饮水知识及科学饮水文化城乡普及万里行活动.从而完善和........