DOC《山东先智网络科技股份有限公司》

山东先智网络科技股份有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:山东先智网络科技股份有限公司 推荐机构:中泰证券股份有限公司 日期:2018年7月27日 重要声明与提示 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况,投资者在作出交易决定之前,应仔细阅读该说明书全文,并以其作为投资决策依据.

现就挂牌转让事宜作如下声明和提示:

一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整,全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

二、本公司提醒投资者注意,凡说明书未涉及的有关内容,请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询.

三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定,本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任.

四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证.

五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险. 释义在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 一般词汇 公司、先智网络 指 山东先智网络科技股份有限公司 有限公司、先声有限 指 日照先声网络科技有限公司 实际控制人 指 除有前缀外,均指山东先智网络科技股份有限公司实际控制人范廉洁 控股股东 指 除有前缀外,均指山东先智网络科技股份有限公司控股股东日照廉洁商务咨询有限公司 董事会 指 山东先智网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东先智网络科技股份有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东海洋律师事务所 审计机构 指 济南拓达会计师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 审计报告 指 济南拓达会计师事务所于2018年5月25日出具的济拓达会审字(2018)第4-Z19号《审计报告》 本挂牌转让说明书 指 中泰证券股份有限公司出具的《山东先智网络科技股份有限公司挂牌转让说明书》 法律意见书 指 山东海洋律师事务所关于山东先智网络科技股份有限公司申请挂牌之法律意见书

2、专业词汇 J2EE 指 一个为大企业主机级的计算类型而设计的Java平台,是一套全然不同于传统应用开发的技术架构,包含许多组件,主要可简化且规范应用系统的开发与部署,进而提高可移植性、安全与再用价值. 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致. 目录释义

31、 一般词汇

3

2、专业词汇

4

第一章 重大事项提示

6

(一)公司治理及实际控制人不当控制的风险

6

(二)知识产权保护风险

6

(三)公司治理风险

6

第二章 公司基本情况

7

一、 挂牌公司基本情况

7

二、 公司股权结构及股东情况

8

三、 公司的主营业务和主要产品

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四、公司财务报表

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五、主要财务数据及指标