DOC《河南平原智能装备股份有限公司》

一、公司基本信息 公司名称:河南平原智能装备股份有限公司 有限公司成立时间:2002年7月10日 股份公司成立时间:2008年9月26日 在全国股份转让系统挂牌时间:2014年7月11日 证券简称:平原智能 证券代码:830849 注册资本:81,880,000元 总股本:81,880,000股 法定代表人:逄振中 董事会秘书:刘瑜 股权登记日:2018年11月28日 股权登记日股东人数:363名 转让方式:集合竞价转让 注册地址:开封市宋城大道66号 办公地址:郑州市金水区文化路与北三环交叉口瀚海北金A座15楼 联系

电话:0371-89913896 传真:0371-89913898 电子

邮箱:[email protected]

网址:www.pyfb001.com 所属行业:根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订版),公司所处行业为专用设备制造业(分类代码:C35) 营业范围:非标准装备的设计、制造与安装;

工业专用机械设备的制造与安装;

机械设备专业清洗服务、清洁服务;

工业设计服务、工业技术咨询;

从事货物和技术进出口业务.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主营业务:智能自动化生产线系统的研发、设计、生产、销售、安装调试等.

二、发行计划

(一)发行目的 公司是智能自动化生产线系统的集成供应商,专注于汽车涂装智能自动化生产线的研发、设计、生产、销售、安装调试等,公司产品可广泛应用于汽车、工程机械、轨道交通、家电、物流仓储等行业. 公司本次股票发行的目的为补充公司经营发展所需的流动资金、洛阳工厂项目建设投入、偿还银行贷款.从而进一步加快公司发展,提高公司市场竞争力和抗风险能力,增强公司的整体竞争力,保障公司经营的持续发展.

(二)发行对象及现有股东优先认购安排

1、发行对象范围 本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条、《投资者适当性管理细则》、《非上市公众公司监管问答-定向发行

(二)》的相关规定的合格投资者. 本次股票发行属于确定对象的股票发行,公司已与本次股票发行对象光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称 光控郑州国投 )、中国-比利时直接股权投资基金(以下简称 中比基金 )、海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙)(以下简称 海富长江 )签订了附生效条件的《河南平原智能装备股份有限公司之股票发行认购协议》.发行对象拟认购股数、认购方式等信息如下: 序号 投资者 认购数量(股) 认购金额 (元) 认购方式 是否在册股东

1 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙) 5,250,000 69,982,500.00 现金 否2中国-比利时直接股权投资基金 1,750,000 23,327,500.00 现金 否3海富长江成长股权投资(湖北)合伙企业(有限合伙) 3,500,000 46,655,000.00 现金 否 合计 10,500,000.00 139,965,000.00 - -

2、股票发行对象与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间的关联关系 本次股票发行对象与公司、公司控股股东、实际控制人、公司现任董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关联关系.

3、发行对象是否符合投资者适当性的核查 (1)光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙) 公司名称 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙) 统一社会信用代码 91410000MA3XD1RT57 住所 河南省郑州市二七区康桥金域上郡2号院D101号3楼