DOC《监事会报告》

公司经营决策程序合法,董事及其他高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、认真、勤勉,未发现任何违法违规违章行为和损害股东利益行为. (2) 财务报告的真实性 公司本年度财务报告已经由安永华明会计师事务所和安永会计师事务所,分别根诤拖愀凵蠹谱荚,出具了标准无保留意见的审计报告.财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果. (3) 公司最近一次募集资金的投入使用情况 本公司於2011年6月17日向金骏有限公司定向增发272,000,000股H股,每股发行价格为港币71.50元,计港币19,448,000,000元,折合人民币16,168,678,240元,在扣除发行费用人民币34,315,266元之后,募集股款折合人民币共计16,134,524,083元(含申购资金於冻结期间所产生的利息收入折合人民币161,109元).截至2011年11月30日,上述募集资金在扣除发行费用后已全部用於补充本公司的资本金,募集资金已经全部使用完毕. (4) 公司收购、出售资产情况 报告期内,公司收购、出售资产情况如下: H股定向增发情况 2011年3月14日,本公司公告提及本公司於2011年3月14日召开了第八届董事会第十三次会议,审议通过了《关於定向增发H股的议案》,同意与金骏有限公司签署《关於认购中国平安保险(集团)股份有限公司H股股份的认购协议》,拟向其定向增发不超过272,000,000股境外上市外资股(以下简称「本次H股定向增发」).本次H股定向增发须获得相关监管部门的审核、批准及同意. 2011年6月14日,本公司公告提及本公司已经收到中国证监会的批复,核准本公司向金骏有限公司定向增发不超过272,000,000股境外上市外资股. 2011年6月17日,本公司公告提及本公司已经完成向金骏有限公司发行272,000,000股H股,发行价格为每股港币71.50元.本公司总股本从7,644,142,092股变更为7,916,142,092股.本公司后续将按照相关规定办理工商变更手续. 2011年11月29日,本公司公告提及本公司已经完成了公司章程和注册资本变更登记手续.本公司注册资本变更为人民币7,916,142,092元. 与深发展重大资产重组情况 2011年5月8日,本公司公告提及本公司获悉深发展已接到中国证监会的通知,中国证监会并购重组审核委员会将於近日审核深发展的重大资产重组事宜,即深发展作为非公开发行主体,向本公司非公开发行股票购买资产的重大资产重组暨关联交易. 2011年5月12日,本公司公告提及本公司获悉深发展发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组事宜於2011年5月12日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2011年第12次工作会议审核获得有条件通过. 2011年6月28日,本公司公告提及本公司与深发展重大资产重组事项获中国证监会核准. 2011年6月29日,本公司公告提及本公司根泄ぜ嗷岬纳蠛朔蠢∫饧,对本公司於2010年9月15日披露的《中国平安保险(集团)股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》进行了修订,修订后的重组报告书全文披露於上海证券交易所网站. 2011年7月28日,本公司公告提及本公司与深发展重大资产重组事项已经完成,并披露了重大资产重组实施的相关情况. 认购深发展非公开发行股份情况 2011年8月17日,本公司公告提及本公司拟认购深发展非公开发行的不少於892,325,997股但不超过1,189,767,995股的股票(以下简称「本次股份认购」). 截至本年报披露之日,本次股份认购尚需取得有关监管机关的批准. 发行A股可转换公司债券情况 2011年12月20日,本公司公告提及本公司拟发行总额不超过人民币260亿元的A股可转换公司债券,该可转债及未来经可转债转换的A股股票将在上海证券交易所上市(以下简称「本次债券发行」). 截至本年报披露之日,本次债券发行尚需取得有关监管机关的批准. (5) 关联交易情况 监事会审议通过了《公司2011年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告》,认为公司的关联交易公平合理,未发现损害股东权益及公司利益的情况. (6) 内部控制制度情况 监事会取和审阅了《公司2011年上半年内部控制工作报告》和《公司2011年度内部控制评估报告》,认为公司制定了较为完整、合理、有效的内部控制制度. (7) 股东大会决议的执行情况 公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议,对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容,监事会没有任何异议.公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督,认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议. 监事会在新的一年中,将进一步拓展工作思路,一如既往地依豆痉ā贰豆菊鲁獭芳吧鲜泄嬖虻挠泄毓娑男兄霸,谨遵诚信原则,加强监督力度,以维护和保障本公司及股东利益不受侵害为己任,忠实、勤勉地履行监督职责,努力做好各项工作. 承监事会命 顾立基 监事会主席 中国深圳 2012年3月15日 ........