DOC《东莞市中泰模具股份有限公司》

3、请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露发行人对东莞乔扬进行增资及转让其股权的原因,报告期内其是否存在违法违规行为,发行人与其是否发生交易,是否存在规避发行条件的情形.

4、请保荐机构、发行人律师对发行人所受行政处罚是否构成重大违法行为,发行人是否违反《首次公开发行股票并上市管理办法》第十八条第二款的规定发表核查意见.

5、请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露:(1)长方模具股权结构变化情况,历次出资、股权转让的资金来源,股权转让的原因及真实性;

(2)长方模具股东基本情况,与发行人及发行人实际控制人、主要股东的关系及是否存在关联关系,是否存在代发行人或发行人主要股东持有股份的情况,发行人是否与长方模具存在同业竞争的情形;

(3)报告期内发行人与长方模具交易内容和定价情况、款项支付情况,是否存在利益输送;

(4)发行人与长方模具关联交易的必要性、决策程序的合规性和交易价格的公允性;

(5)发行人委托长方模具加工生产主要内容及其是否为发行人产品核心部件,对公司业务占长方模具营业收入的比重,是否对公司形成重大依赖,是否存在为公司分担成本等情形;

(6)长方模具等关联公司与发行人在主要客户和供应商是否存在重叠的情形,是否存在共同采购和销售的情形,是否存在共同生产,或委托生产,是否存在上述公司为发行人分担成本费用或其他利益输送情形;

(7)发行人未来是否可能与长方模具持续发生交易,相关各方是否存在相关安排,发行人是否存在收购长方模具的计划;

(8)长方模具为公司第一大欠款客户,且账龄较长;

同时,公司向长方模具支付大量预付款,请说明这种资金往来情形存在的合理性.此外,公司存在对长方模具大额其他应收款,请说明该款项发生的具体原因.

6、请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露发行人股东中是否存在私募投资基金及是否依法完成备案.

7、发行人未拥有房屋建筑物,发行人生产经营所需房屋全部通过租赁方式取得.请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露:(1)租赁价格;

(2)出租方与发行人实际控制人是否存在关联关系;

(3)出租方是否合法拥有土地使用权、房屋所有权,租赁备案等手续是否符合国家和当地的相关规定;

(4)如上述租赁房产的出租方未能提供房屋所有权证或所有权人同意转租证明、或者未办理备案,请披露原因,并说明是否存在潜在纠纷或风险隐患;

(5)发行人向东莞市横沥镇资产经营管理有限公司租赁的土地为集体所有土地,该项租赁是否符合土地管理法律法规的规定;

(6)子公司科泰检夹具和豪斯特的生产经营用地的解决方式;

(7)公司房屋租赁给生产经营稳定性带来的风险的措施,公司是否有购置房屋的规划;

(8)提供并披露控股股东、实际控制人的有关承诺;

(9)发行人的生产经营场所为租赁取得,是否对发行人生产经营的稳定性构成重大不利影响,是否构成影响本次发行的实质性障碍.

8、请保荐机构、发行人律师核查并在招股说明书中披露:(1)科泰投资、深圳科泰和香港科泰注销的时间及原因;

(2)报告期内科泰投资、深圳科泰和香港科泰实际从事的业务;