DOC《北京飞利信科技股份有限公司》

北京飞利信科技股份有限公司 接待会议纪要 会议时间 2014年10月27日14:00-15:30 会议地点 公司九层 大会议室 会议主题 杨振华先生、朱召法先生、张俊峰先生、许莉女士回答了各机构来访者就公司重大资产重组等事项所提出的问题.

来访与会人 新华基金 张霖 老友投资 许宏圣 国网英大 徐晶鑫 光大永明 徐冶丹 太平洋证券 李健 长城基金 赵凤飞 华林证券 王亚男 巨杉资产 秦宇斌 招商证券 郝彪 东方基金 李晓金 兴业证券 郜震霄 华夏基金 陈虎 光大永明 曾维江 国信证券 解伟伟 华宝兴业 易镜明 华商基金 赵媛媛 德睿恒丰 江昕 新沃资本 章小韩 华夏财富 郑伟 如壹 杨济如 东兴证券 蒋佳霖 东兴证券 余浩 融通基金 刘格菘 宝德源 李艳祥 融通基金 张鹏 公司与会人 公司董事长杨振华先生 公司董事会秘书、副总经理许莉女士 东蓝数码朱召法先生 天云科技张俊峰先生 证券事务代表陈琦先生 来访者发言 来自外部机构的各位来访者就公司重大资产重组事项提出以下问题: 杨总向与会人员介绍了本次重组方案. 答:根据公司与各交易对方签署的《购买资产协议》,公司拟通过向东蓝商贸等18名东蓝数码股东以发行股份及支付现金的方式购买东蓝数码100%股权和通过向张俊峰等36名天云科技股东以发行股份及支付现金的方式购买天云科技100%股权.其中以发行股份方式购买东蓝数码70%股权,以支付现金方式购买东蓝数码30%股权;

以发行股份方式购买天云科技70%股权,以支付现金方式购买天云科技30%股权. 同时,拟向控股股东、实际控制人(杨振华、曹忻军、陈洪顺、王守言)和光大永明非公开发行股份募集配套资金不超过2.8亿元,募集配套资金总额不超过交易总额的25%,其中2.52亿元用于支付本次交易的现金对价,其余部分支付中介机构相关费用,如有剩余,用于补充上市公司流动资金. 问:能否介绍一下飞利信的主要业务? 答:公司的主要业务包括:音视频业务(此业务在技术上主要是音视频专有技术,流媒体总线,围绕可听、可视、可控);

智能会议、电子政务(包括公务员培训)、建筑智能化和系统集成、IT集采销售. 具体来讲,我们现在将公司定性为服务企业,公司最早是为国家机关顶层决策会议提供服务,上市后通过资本平台公司得以进一步拓宽拓深,并在这个过程中形成了几个产品系列:(1)会议产品系列、(2)录播产品系列、(3)led产品系列、(4)物联网产品,其中,物联网系列是公司今年形成的;

(5)充电桩产品,其中,除充电桩外其他产品都已经形成销售. 公司在智慧城市建设中取得的主要项目是智能交通项目,公司关于平安城市的主要项目集中在在新疆、丽江、漓江等地区;

此外,公司还涉及数字城管业务、轨道交通业务,开展轨道交通业务的原因是今年初我们感觉到地方政府的土地政策受到影响,很多三四线城市都在申请轨道交通项目,而且有经济学家预测未来的城市经济增长将主要依靠轨道交通业务,并且,我们也专门去做了调研,目前,诸如徐州、常州、兰州等三线城市已经开始申请轨道交通建设,所以公司在两个月前专门成立了轨道交通事业部,现在已经有5000万左右的订单,未来几年可能做到几亿甚至几十个亿的订单量;

公司未来还要重点发展智慧农业、绿色交通、充电桩、在线教育(在线教育将划到惠民业务里面)等业务.首先,公司目前在智慧农业已经签了十几个单子,比如大棚检测、牛羊饲养,最近正在青岛参展;