DOC《湖北钟祥农村商业银行股份有限公司》

湖北钟祥农村商业银行股份有限公司 Hubei Zhongxiang Rural Commercial Bank Company Limited 定向发行说明书 (申报稿) 本公司定向发行的申请尚未得到中国证监会核准.

本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力,投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据 住所:湖北省钟祥市莫愁大道55号 二一八年十月 声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整. 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见,均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,本公司经营与收益的变化,由本公司自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 目录声明2释义4

一、公司基本信息

5

二、发行计划

20

三、附生效条件的股份认购协议内容摘要

29

四、本次定向发行对申请人的影响

30

五、其他需要披露的重大事项

36

六、本次定向发行相关机构信息

38

七、公司董事、监事、高级管理人员声明

39

八、中介机构声明

42

九、备查文件

44 释义除非本定向发行说明书另有所指,下列词语具有的含义如下: 公司、申请人 指 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司 股东大会 指 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司股东大会 董事会 指 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司董事会 监事会 指 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司监事会 报告期 指2016年度、2017年度及2018年1-6月 本次定向发行、本次发行 指 湖北钟祥农村商业银行股份有限公司通过定向发行方式,向认购人发行股票募集资金的行为 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 中国银监会荆门监管分局 指 中国银行业监督管理委员会荆门监管分局 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 律师 指 钟祥祥鑫律师事务所 会计师 指 荆门众信联合会计师事务所(普通合伙) 定向发行说明书、本说明书 指 《湖北钟祥农村商业银行股份有限公司定向发行说明书》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 注:本定向发行说明书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成.

一、公司基本信息

(一)公司基本信息 中文名称:湖北钟祥农村商业银行股份有限公司 英文名称:HUBEI ZHONGXIANG RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 设立日期:2015年6月29日 注册资本:40,000.00万元 法定代表人:张铁雄 住所:湖北省钟祥市莫愁大道55号

电话:0724-4263152 传真:0724-4263990 电子

邮箱:[email protected] 邮编:421900 董事会秘书:唐汝梁 所属行业:根据由国家统计局起草,国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会批准发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司所处行业为 J66货币金融服务―J6620货币银行服务 . 经营范围:吸收公众存款;