DOC《证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-012》

证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2013-012 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

大唐国际发电股份有限公司( 公司 )第七届三十五次董事会于2013年3月25日(星期一)在北京市西城区金融街11号洲际酒店5楼会议室召开.会议通知已于2013年3月13日以书面形式发出.会议应到董事15名,实到董事13名.刘顺达董事、赵遵廉董事由于公务原因未能亲自出席本次会议,已分别授权曹景山董事、李彦梦董事代为出席并表决.会议的召开符合《公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》( 《公司章程》 )的规定,会议合法有效.本公司3名监事列席了本次会议.会议由副董事长曹景山先生主持,经出席会议的董事或其授权委托人举手表决,会议一致通过并形成如下决议:

1、审议批准《总经理工作报告》 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

2、审议通过《2012年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告),同意提交2012年度股东周年大会审议批准. 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

3、审议通过《2012年度财务决算报告》,同意提交2012年度股东周年大会审议批准. 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票

4、审议通过《2012年度利润分配方案》,同意提交2012 年度股东周年大会审议批准. 表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票 经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)及中瑞岳华(香港)会计师事务所审计,截止2012年12月31日的会计年度,按照中国会计准则和国际财务报告准则计算,归属于上市公司股东的净利润分别约为人民币400,782万元和人民币406,227万元,本公司2012年度以按中国会计准则计算的母公司净利润中提取10%的法定盈余公积金约为人民币27,083万元. 本公司2012年度利润分配预案为: 以公司总股本(截至2012年12月31日,公司总股本为13,310,037,578股)为基数,向全体股东派发股息每股人民币0.10元(含税),派发股息总额约为人民币133,100万元.

5、审议批准《2012 年度关联交易的说明》 表决结果:同意12 票,反对0 票,回避表决3票(1)同意《2012 年度关联交易的说明》,董事及独立董事认为2012年度关联交易事项属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易,且交易事项公平、合理及符合公司股东的整体利益. (2)同意放弃甘孜水电公司股权优先收购权 四川大唐国际甘孜水电开发有限公司( 甘孜水电公司 )为本公司控股子公司,其股权结构为:本公司持有其52.5%的股权,中国大唐集团公司( 大唐集团 )持有27.5%的股权,甘孜州甘投水电开发有限公司( 甘投水电 )持有其20%的股权. 2012年底前,大唐集团与甘投水电签署了 垫付资本金协议 .根据该协议,大唐集团代替甘投水电垫付其应缴资本金,垫付金额为人民币31,501万元.因甘投水电在约定时间未能偿还上述垫付资本金及其利息,大唐集团将拥有垫付资本金对应的甘投水电持有的甘孜水电公司19.38%的股权.截至本公告日,甘孜水电公司尚未办理相关验资事项及工商变更手续. 鉴于本次 垫付资本金协议 及其项下交易有利于促进甘孜水电公司各股东方履行按比例出资的责任,以满足甘孜水电公司项目建设资金需求,保障甘孜水电公司建设经营顺利进行;