DOC《证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2013-012》

且该股权变更事项不会改变公司在甘孜水电公司的持股比例及控股权,故董事会同意公司放弃对该股权调整事项的优先收购权. 根据上市规则及相关制度规定,放弃该优先收购权构成本公司关联交易,关联董事已就本决议事项放弃表决. 公司将于近期向大唐集团及甘投水电就放弃优先收购权事宜发函,待函件发出后,公司将另行发布公告.

6、审议批准《关于控股股东及其他关联方占用公司资金的说明》 表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票 董事(包括独立董事)确认公司审计师中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)所做的 控股股东及其它关联方占用公司资金 的审计结果,确认公司控股股东及其它关联方于年内没有非经营性占用公司资金情况.

7、审议批准《2012年度内部控制自我评价报告》,同意发布《2012年度内部控制自我评价报告》. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票

8、审议批准《2012年社会责任报告的议案》,同意发布《2012年社会责任报告》. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票

9、审议批准《2012年年报、年报摘要及业绩公告》,同意发布2012年年度报告、年报摘要及业绩公告. 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票

10、审议批准《关于聘用中瑞岳华会计师事务所的议案》 表决结果:同意

15 票,反对

0 票,弃权

0 票 同意公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)及中瑞岳华(香港)会计师事务所分别为公司境内外2013年度财务审计机构,聘期一年. 同意追加中瑞岳华2012年度审计费人民币102万元(调整后的2012年度审计费为人民币1,524万元). 同意将该议案提交2012年度股东周年大会审议.

11、审议批准《关于为大唐国际部分控股或参股公司融资提供担保的议案》 表决结果:同意15 票,反对0 票,弃权0 票(1)同意公司根据控股子公司甘肃大唐国际连城发电有限责任公司( 连城发电公司 )的实际需要为其融资提供全额担保,担保金额不超过6.2亿元( 人民币 ,下同),用于置换到期借款和脱硝工程建设;

(2)同意公司根据全资子公司江西大唐国际新余发电有限责任公司( 新余发电公司 )的实际需要为其融资提供全额担保,担保金额不超过2.65亿元,用于置换到期借款及补充流动资金;

(3)同意公司根据合营公司河北蔚州能源综合开发有限公司的实际需要为其融资按股权比例(50%)提供担保,担保金额不超过5.1915亿元,用于置换到期借款及工程项目建设;

(4)同意公司根据控股子公司宁夏大唐国际大坝发电有限责任公司( 大坝发电公司 )的实际需要为其融资按股权比例(50%)提供担保,担保金额不超过1亿元,用于置换到期借款及补充流动资金;

(5)根据上市规则,同意将为连城发电公司、新余发电公司、大坝发电公司提供融资担保事项提交公司股东大会审议批准. 待上述相关协议条款确定后,本公司将另行发布公告.

12、审议批准《关于大唐国际部分控股子公司办理融资租赁业务的议案》 表决结果:同意12 票,反对0 票,回避表决3 票(1)同意公司控股子公司大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司( 多伦煤化工公司 )分次与商业银行所属融资租赁公司或大唐集团控股子公司大唐融资租赁有限公司( 大唐租赁公司 )签署融资租赁合同,开展融资租赁业务,融资租赁本金金额合计不超过人民币15亿元,用于多伦煤化工公司补充流动资金及偿还到期借款本息;