DOC《潍坊华煜增压器有限公司》

潍坊华煜增压器有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 (成长板) 公司名称:潍坊华煜增压器有限公司 推荐机构:潍坊罗杰投资咨询有限公司 日期:2018年5月19日 目录 目录

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第一节 释义

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第二节 重大事项提示

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一、风险因素

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二、股东关于自愿锁定股权的承诺

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三、利润分配政策

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第三节 公司基本情况

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一、挂牌公司基本情况

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二、 公司股权结构

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三、公司组织结构

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四、公司主营业务情况

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五、公司财务报表简表

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六、公司主要财务指标

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七、业务发展目标

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八、公司为实现未来发展目标将采取的措施

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第四节 本次挂牌的有关机构

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1、推荐机构

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2、审计机构

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3、律所

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4、挂牌的股权交易机构

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5、股权登记托管机构

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第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中,除非另有说明,下列简称具有以下含义: 公司、本公司、华煜 指 潍坊华煜增压器有限公司 法定代表人 指 于效伟 控股股东、实际控制人 指 于效伟 股东会 指 除有前缀外,均指潍坊华煜增压器有限公司股东会 执行董事 指 除有前缀外,均指潍坊华煜增压器有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外,均指潍坊华煜增压器有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股票(股权)挂牌业务规则(试行)》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 潍坊信达有限责任会计师事务所 律所 指 山东大韵律师事务所 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指2018年1-2月,2017年度 注:本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数,若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致.

第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的,但该排序并不表示风险因素会依次发生.投资者在评价本公司时,除本挂牌交易说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

一、风险因素

(一)宏观经济不景气的风险 公司的主要业务收入来源于为下游涡轮增压器制造企业提供相关零部件产品,而间接下游的汽车、工程机械领域属于周期性行业,其发展与宏观经济周期性相关,宏观经济的不景气,会对汽车、工程机械等行业的销售产生很大的负面影响,同样会影响到公司相关产品的需求.当宏观经济处于繁荣阶段时,汽车产业发展迅速,汽车消费上升;

反之,当宏观经济处于萎缩阶段时,汽车产业发展放缓,汽车消费增长放缓.如果上述下游客户的经营状况受到宏观经济的不利影响,可能会造成公司的订单减少、存货积压、货款收回困难等情况.因此,如果宏观经济不景气,可能对公司的经营业绩造成不利影响,公司生产经营活动存在相应风险.

(二)技术风险 涡轮增压器零部件厂商的技术进步和产品更新必须满足内燃机增压器行业的发展需要.如果公司的技术研究方向与行业技术发展潮流、市场需求变化趋势出现偏差,或者滞后于技术发展潮流和市场需求变化,将使公司在竞争中处于不利地位.当前增压器行业发展较快,行业内企业均重视核心技术的突破和高端产品的开发,因此增压器领域的专业技术人才较为稀缺.如果公司的人才战略、激励机制和业务平台吸引力不足,将造成优秀技术人员流失,进而对公司的持续成长造成不利影响.