DOC《国家税务总局南宁市税务局稽查局》

深圳市东方金鼎珠宝有限公司,涉及交易的发票价税合计2,883,187.50元,银行帐户汇款合计3,000,000.00元.没有与其他9家公司的汇款交易记录. ②你公司销售业务资金往来不对应.你公司开具200份增值税发票(其中作废发票2份)给17家公司,银行账户交易明细中仅与3家公司发生收款交易记录,分别为:大连合鑫钢铁有限公司,涉及交易的发票价税合计2,851,988.20元,银行帐户收到汇款合计2,744,000元;

大连明远达物资回收有限公司,涉及交易的发票价税合计2,832,681元,银行帐户收到汇款合计10,218,200元;

环嘉集团有限公司,涉及交易的发票价税合计2,443,337.57元,银行帐户收到汇款合计2,858,705.07 元.没有与其他14家公司的收款交易记录. ③该账户资金往来都为当天进当天出,日终账户账户基本没有余额,转入的资金基本同日转到新泰市鼎祥贸易有限公司、连云港耀万商贸有限公司、大连协鑫巨铁有限公司,大连市金旭科技发展有限公司等4家没有任何购销业务的公司. ④你公司银行流水记录也未发现有支付正常经营所应该发生的房租、水电、工资等各项费用,不符合正常公司经营形式. 综上所述,你公司2015年1月至2016年12月开出上述198份增值税专用发票上的货物名称为废钢、废纸、芯片、调整器、烘焙套装、电子元器件、卷板钢管、圆钢、不锈钢管、煤、铁精粉,与所购进的货物名称AU99.99标准黄金,大米,稻谷,小麦,黄金,配件,煤,铁精粉名称不一致,或虽货物名称相同但购销时间异常,大部分购进、销售的收........