PDF《新疆城建股份有限公司 2006 年第四次临时董事会决议公告》

证券代码:600545 证券简称:新疆城建 编号:临2006-013 新疆城建股份有限公司

2006 年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

新疆城建股份有限公司

2006 年第四次临时董事会议通知于

2006 年3月10 日以书面送达方式向全体董事、监事及高级管理人员发出,会议于

2006 年3月22 日上午

10 时以通讯表决方式召开. 会议应表决董事

9 人, 实际表决董事

8 人, 周怡董事因出差,未参加表决,会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定. 会议审议通过以下决议:

一、关于与新疆金石沥青股份有限公司签定互保协议的决议. 在双方平等互利的原则下, 同意公司与新疆金石沥青股份有限公司签定互保 协议,双方为对方在银行申请办理贷款、履约保函或者承兑汇票时提供担保,担 保总额不超过人民币

3000 万元(含3000 万元) ,期限二年. 同意

8 票 弃权

0 票 反对

0 票

二、关于为新疆金石沥青股份有限公司

2300 万元流动资金贷款提供担保的 决议. 同意公司为新疆金石沥青股份有限公司

2300 万元流动资金贷款提供担保, 期限一年. 同意

8 票 弃权

0 票 反对

0 票

三、关于为乌鲁木齐水务(集团)有限公司

1800 万元流动资金贷款提供担 保的决议. 同意公司为乌鲁木齐水务(集团)有限公司

1800 万元流动资金贷款提供担 保,期限一年. 同意

8 票 弃权

0 票 反对

0 票

四、会议审议通过了公司贷款的决议. 同意公司向中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐新民路支行申请流动资金 贷款

3000 万元,期限一年,担保方式:财产抵押. 同意

8 票 弃权

0 票 反对

0 票 特此公告. 新疆城建股份有限公司董事会

2006 年3月23 日