PDF《2011 年年度股东大会》

唐山三友化工股份有限公司

2011 年年度股东大会 会议材料2012 年6月8日1唐山三友化工股份有限公司

2011 年年度股东大会会议议程 会议召开时间:2012 年6月15 日 上午 9:30 会议召开方式:现场表决 会议召开地点:公司所在地会议室

一、主持人宣布会议开始,公布参加股东大会股东人数及所代表 的有表决权股份数.

二、会议审议议题

1、审议《2011 年年度报告正文及摘要》 ;

2、审议《2011 年度董事会工作报告》 ;

3、审议《2011 年度监事会工作报告》 ;

4、审议《2011 年度财务工作报告》 ;

5、审议《2011 年度利润分配预案》 ;

6、审议《关于续聘

2012 年度审计机构及其报酬的议案》 ;

7、审议《关于

2012 年度筹融资计划》 ;

8、审议《关于

2012 年度为子公司提供担保的议案》 ;

9、审议《关于日常关联交易

2012 年预计及

2011 年完成情况的 议案》 ;

10、审议《关于调整固定资产折旧年限的议案》 ;

11、审议《关于在公司领薪的董事、监事考核情况的议案》 ;

12、听取《2011 年度独立董事述职报告》 ;

13、审议《关于增加公司经营范围的议案》 ;

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14、审议《关于修改公司章程的议案》 ;

15、听取《关于计提

2011 年度高管奖励基金方案》的汇报.

三、股东发言,公司董事、监事、高管人员回答股东的提问.

四、股东投票表决.

五、宣布表决结果及股东大会决议.

六、律师宣读见证意见.

3 股东大会发言须知

1、要求在股东大会发言的股东,应当向大会秘书处登记.登记 发言的人数一般以

10 人为限,超过

10 人时,有权发言者和发言顺 序抽签决定.

2、登记发言者在

10 人以内,则先登记者先发言;

有股东要求发 言的,会前应当先向大会秘书处报名,经大会主席许可,始得发言. 有股东临时要求发言应先举手示意,经主席许可并在登记者发言之 后,即席或在指定发言席发言.

3、有多名股东临时要求发言时,先举手者先发言.不能确定先 后时,由主席指定发言者.

4、每位股东发言次数不得超过两次,首次发言时间不得超过

5 分钟,第二次发言时间不得超过

3 分钟. 股东违反前款规定的发言,大会主持人可拒绝或制止.

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2011 年年度报告正文及摘要 各位股东: 《2011 年年度报告正文及摘要》 已于

2012 年4月26 日在上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券日报》公开披露,具体内容请查阅. 请各位股东审议. 唐山三友化工股份有限公司

2012 年6月8日议案之一

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2011 年度董事会工作报告 各位股东: 《2011 年年度报告正文及摘要》 已于

2012 年4月26 日在上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券日报》公开披露, 《2011 年度董事会工作报告》具 体内容参见年报相关部分. 请各位股东审议. 唐山三友化工股份有限公司

2012 年6月8日议案之二

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2011 年度监事会工作报告 各位股东: 《2011 年年度报告正文及摘要》 已于

2012 年4月26 日在上 海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)和《中国证券报》 、 《上 海证券报》 、 《证券日报》公开披露, 《2011 年度监事会工作报告》具 体内容参见年报相关部分. 请各位股东审议. 唐山三友化工股份有限公司

2012 年6月8日议案之三

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2011 年度财务工作报告 各位股东: 大家好,现在,我代表公司作财务工作报告,请各位股东审议.

2011 年,在董事会的正确领导下,公司坚持科学发展观,根据市 场形式变化,优化经济运行方式,科学组织生产.全面推进 三个科 技 ,大力推行 大成本小核算 、深化行业对标活动.公司各项经济技 术指标持续优化,产量消耗等指标再创历史最好水平.2011 年公司 累计实现归属母公司净利润 5.87 亿元、实现营业收入

102 亿元,期 末净资产 450,626 万元、归属母公司每股净资产 3.81 元.

一、2011 年公司重大事项

1、2011 年2月,根据公司第四届董事会第十一次会议、第四届 董事会第十二次会议、2010 年第一次临时股东大会决议及中国证监 会证监许可[2011]171 号文件, 公司完成以每股 6.29 元向唐山三友集 团有限公司(以下简称三友集团) 、唐山三友碱业(集团)有限公司 (以下简称碱业集团)发行股份 120,444,325 股,购买兴达化纤和远 达纤维股权. 其中公司向三友集团发行 102,345,660 股股份用于收购 其所持有的兴达化纤 53.97%股权, 向碱业集团发行 18,098,665 股股 份用于收购其所持有的兴达化纤 6.16%股权和远达纤维 13.33%股权,总发行数量为 120,444,325 股,占发行前总股本 939,136,000 股的 12.83%.收购完成后公司直接持有兴达化纤公司 100%股权、 议案之四

8 直接间接合计持有远达纤维公司 100%股权.截至

2011 年12 月31 日, 公司注册资本为人民币 1,059,580,325 元, 股本总数为 105958.03 万股.本次股权收购事项的顺利完成,进一步加强公司 两碱一化 循 环经济优势,提升公司市值管理水平,实现了股东财富最大化.

2、2011 年3月,2011 年第二次临时董事会审议通过,公司与 青海五彩矿业有限公司正式签署投资合作建设

110 万吨纯碱项目的 协议.公司投资总额 3.80 亿元,持股比例 51%.项目的顺利实施, 有利于公司开拓青海及西北市场,扩大公司生产及市场规模,提升公 司市场占有率和综合竞争力.

3、2011 年3月,公司四届十五次董事会及

2011 年第一次临时 董事会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》 .2011 年9月,中国证监会证监许可【2011】1418 号文正式核准公司非公开发 行股票事宜.2012 年2月28 日,公司完成向

6 名特定投资者非公 开发行人民币普通股(A 股)17401 万股,发行价格为每股 7.95 元,募 集资金总额 138,337.95 万元.本次股票增发完成后,公司股本增加 到123359.0325 万股.

4、2011 年4月,经2010 年年度股东大会审议通过

2010 年度 利润分配方案,利润分配以

2011 年2月14 日资产重组增发后的总 股本 1,059,580,325 股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.20 元(含税) ,扣税后每

10 股派发现金红利 1.08 元,共计派发 股利 12,714.96 万元.

5、2011 年8月,公司对子公司三友盐化增资

7500 万元用于购

9 买大清河盐化公司经营性资产,一方面,实现了产业链的向上延伸, 增强抵御市场风险能力;

另一方面,解决了与母公司之间同业竞争问 题,实现上市公司的规范运作.

6、2011 年8月,公司投资 1,000 万元成立唐山三友物流有限公 司,有效整合物流资........