PDF《Disclosure 信息披露》

1、配股缴款时间 本次配股的缴款时间为2013年6月21日(T+1日)起至2013年6月27日(T+5日)的上 海证券交易所正常交易时间,逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权.

2、认购缴款方法 原股东于缴款期内凭本人身份证、股东账户卡和资金账户卡在股票账户指定交易的 营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续,也可于缴款期内通过网上委托、电话委 托等方式通过上交所交易系统办理配股缴款手续. 本次配股代码

700436 ,配股简称 片仔配股 ,配股价格37.14元/股.配股数量的 限额为截至股权登记日持股数乘以配售比例 ( 0.15),可认购数量不足1股的部分按照精 确算法原则取整. ( 股东可通过交易系统查看 片仔配股 可配证券余额).在配股缴款 期内,股东可多次申报,但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额.

三、发行人及保荐机构 ( 主承销商)

1、发行人: 名称: 漳州片仔癀药业股份有限公司 办公地址: 福建省漳州市芗城区上街1号 法定代表人: 冯忠铭 董事会秘书: 林绍碧

电话: 0596-2302666 传真: 0596-2300313

2、保荐机构(主承销商): 名称: 兴业证券股份有限公司 住所: 福州市湖东路268号证券大厦 法定代表人: 兰荣

电话: 021-

38565722、

38565723、

38565714、

38565546、38565910 传真: 021-23025746 联系人: 资本市场部 特此公告. 发行人:漳州片仔癀药业股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商):兴业证券股份有限公司 2013年6月21日 证券代码:600481 证券简称:双良节能 编号:2013-29 债券代码:122204 债券简称:12双良节 转股代码:190009 转股简称:双良转股 双良节能系统股份有限公司四届董事会 2013年第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特 别提示. 双良节能系统股份有限公司 ( 以下简称 公司 )于2013年6月8日以书面送达或传真方式向公司全体 董事发出召开四届董事会2013年第三次临时会议的通知,会议于2013年6月20日在江阴国际大酒店会议室 召开,会议应出席董事11名,实际出席董事10名,公司董事隋永滨先生因工作原因缺席本次会议,委托董事 马培林先生代为行使表决权.本次会议的召集和召开符合 《 公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议 为有效决议.会议由董事长缪志强先生主持,会议审议通过了如下议案: ( 1)审议公司关于制订 《 累积投票制实施制度》的议案;

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票 公司 《 累积投票制实施制度》详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn). ( 2)审议公司关于修改公司章程的议案;

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票 公司现拟对公司章程进行如下修改: 1. 原第一百零七条: 董事会由11名董事组成,设董事长1人,副董事长1人. 现修改为: 董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人. 2. 原第一百四十四条: 公司设监事会.监事会由5名监事组成,监事会设主席1人, 可以设监事会副主 席.监事会主席和监事会副主席由全体监事过半数选举产生.监事会主席召集和主持监事会会议;