PDF《Disclosure 信息披露》

一、董事候选人简历: 缪志强:1987年进入江阴市溴冷机厂,从事溴化锂空调的设计研究工作及售后服务工作,对溴化锂制 冷机的设计、制造、调试有较丰富的经验,主持开发溴化锂产品多年,荣获国家、省市证书多次.曾任江苏双 良停车设备公司副总经理.现任公司董事长,兼任江阴华顺新材料投资有限公司董事. 节连山:1995年加入江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司,历任信息中心主任、销售总监、公司副总经 理,江苏双良氨纶有限公司副总经理.现任双良节能系统股份有限公司总经理、董事. 马培林:1992年9月加入江苏双良集团公司,历任江苏双良集团公司财务科长、江苏双良集团公司财务 总监、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理、江苏双良空调设备有限公司财务部经理.现任本 公司副董事长. 缪双大:1983年创立江阴市溴冷机厂,为江苏双良集团公司主要创办人.任江苏双良集团公司董事长 兼总裁.现任本公司董事. 江荣方:江苏双良集团有限公司创始人之一,自1983年起担任江阴市溴冷机厂副厂长,1993年以后担任 江苏双良集团董事,1995年起担任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理.现任本公司董事. 李永盛:曾任南京冶金物资供销公司副总经理,南京清新电子通讯有限公司总经理,南京医药产业集 团人力资源部副经理,南京医药产业集团办公室主任.现任本公司独立董事. 孙玉麟:中国国籍,无境外永久居住权,博士,历任深圳市赛格集团董事长,富士康科技集团总裁特别 助理,中国科学院大学教授. 柯美兰:中国国籍,无境外永久居住权,高级会计师,曾就职于中国注册会计师协会财务部主任.现任 本公司独立董事. 樊高定:曾任合肥通用机械研究院院长,合肥通用机械研究院党委书记;

现任中国制冷空调工业协会 理事长,中国制冷学会名誉副理事长,安徽省科协副主席. 独立董事候选人声明 本人李永盛, 已充分了解并同意由提名人江苏双良集团有限公司提名为双良节能系统股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人.本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任双良节能系统股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,并已根据 《 上市公司高级 管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书.

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: ( 一) 《 公司法》关于董事任职资格的规定;

( 二) 《 公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

( 三)中央纪委、中央组织部 《 关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离)休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

( 四)中央纪委、教育部、监察部 《 关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼 任职务的规定;

( 五)中国保监会 《 保险公司独立董事管理暂行办法》的规定;

( 六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形.

三、本人具备独立性,不属于下列情形: ( 一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系 ( 直系亲属是指配偶、父母、子女等;