PDF《Disclosure 信息披露》

监事会 主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议. 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3.监事会中的职 工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生. 现修改为: 公司设监事会.监事会由3名监事组成,监事会设主席1人,可以设监事会副主席.监事会主 席和监事会副主席由全体监事过半数选举产生.监事会主席召集和主持监事会会议;

监事会主席不能履行 职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议. 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3.监事会中的职 工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生. 3. 《 公司章程》其他条款不变. ( 3)审议公司关于控股子公司江苏利士德化工有限公司分立的议案;

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票 现拟将公司控股子公司江苏利士德化工有限公司以2013年4月30日作为分立基准日, 采取派生分立的 方式,分立为存续公司江苏利士德化工有限公司与派生公司江苏利士德仓储有限公司(筹). 分立后的存续公司江苏利士德化工有限公司仍为中外合作经营企业,注册资本为2,750万美元,各股东 的股权比例与分立前的江苏利士德化工有限公司一致, 即双良节能系统股份有限公司持有存续公司江苏 利士德化工有限公司75%的股权,英属维尔京群岛星联有限公司(STAR ALLIED COMPANY INC.)持有 存续公司江苏利士德化工有限公司25%的股权,存续公司江苏利士德化工有限公司主要从事苯乙烯、EPS及 其中间品的生产和销售. 分立后的派生公司江苏利士德仓储有限公司(筹)为中外合资经营企业,注册资本为2,750万美元,各股 东的股权比例与分立前的江苏利士德化工有限公司一致, 双良节能系统股份有限公司持有派生公司江苏 利士德仓储有限公司(筹)75%的股权,英属维尔京群岛星联有限公司(STAR ALLIED COMPANY INC.)持 有派生公司江苏利士德仓储有限公司(筹)25%的股权,派生公司江苏利士德仓储有限公司(筹)主要从事码头 和仓储物流业务. 涉及前述分立中公司所涉的具体相关事宜(包括但不限于资产和负债分割、人员转移、修订并签署分立 协议、章程和合作协议等事项)授权公司董事长缪志强先生决定并办理. ( 4)审议公司关于为子公司提供委托贷款议案;

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票(5)审议公司关于董事会换届选举的议案;

表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票 鉴于公司第四届董事会任期已届满.根据 《 公司法》和《公司章程》的有关规定,经征求股东单位意 见,公司第四届董事会提名缪志强先生、节连山先生、马培林先生、缪双大先生、江荣方先生、樊高定先生为 公司第五届董事会董事候选人,提名李永盛先生、孙玉麟先生、柯美兰女士为公司第五届董事会独立董事 候选人. ( 简历见如附件) ( 6)审议公司关于召开2013年第一次临时股东大会的议案. 表决结果:同意:11票,反对:0票,弃权:0票 公司 《 2013年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn) 特此公告! 双良节能系统股份有限公司 二一三年六月二十一日 附件