PDF《大亚科技股份有限公司关于 召开 2009 年度股东大会的通知》

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10 0 证 证券 券简 简称 称: :大 大亚 亚科 科技 技公公告 告编 编号 号: :2

20 01

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3 大 大亚 亚科 科技 技股 股份 份有 有限 限公 公司 司关 关于 于召召开 开220

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9 年 年度 度股 股东 东大 大会 会的 的通 通知 知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一

一、 、召 召开 开会 会议 议基 基本 本情 情况 况

1、召集人:大亚科技股份有限公司董事会.

2、会议召开的合法、合规性说明: (1)本次股东大会召开符合《公司法》 、 《证券法》 、 《深交所股 票上市规则》 等有关法律法规、 部门规章、 规范性文件和 《公司章程》 的有关规定. (2)公司第四届董事会第三次会议于

2010 年4月18 日召开, 审议通过了《关于召开

2009 年度股东大会的议案》 .

3、会议召开日期和时间:2010 年5月21 日(周五)上午 9: 00.

4、会议召开方式:现场投票

5、出席对象: (1)截至

2010 年5月12 日下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东. 上述本公司全体 股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师.

6、会议地点:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路

95 号公司会 议室. 二

二、 、会 会议 议审 审议 议事 事项 项

(一)提案名称:

2

1、审议公司

2009 年度董事会工作报告;

2、审议公司

2009 年度监事会工作报告;

3、审议公司

2009 年年度报告及年报摘要;

4、审议公司

2009 年度财务决算报告;

5、审议公司

2009 年度利润分配预案;

6、审议关于聘请会计师事务所的议案;

(1)关于聘请会计师事务所的事宜 (2)关于支付会计师事务所

2009 年度审计费用的情况

7、审议关于预计

2010 年度日常关联交易的议案;

(1)大亚车轮制造有限公司委托大亚科技(美国)有限公司销 售汽车轮毂的关联交易 (2)本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限 公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大 亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向上海大亚 国际进出口有限公司供应中高密度纤维板的关联交易 (3)本公司及其控股子公司(包括但不限于大亚车轮制造有限 公司、大亚(江苏)地板有限公司、圣象实业(江苏)有限公司、江 苏宏耐木业有限公司、圣象福诺(江苏)地板有限公司、丹阳市圣象 地板配件有限公司) 向江苏大亚集团公司丹阳包装制品厂采购包装制 品的关联交易 (4)丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分 运输服务的关联交易 (5)本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限 公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大 亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏合雅 木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易 (6)本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限 公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大 亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏大亚 家具有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易