PDF《大亚科技股份有限公司关于 召开 2009 年度股东大会的通知》

1 公司

2009 年度董事会工作报告

2 公司

2009 年度监事会工作报告

3 公司

2009 年年度报告及年报摘要

4 公司

2009 年度财务决算报告

5 公司

2009 年度利润分配预案

6 关于聘请会计师事务所的议案 -- -- -- (1) 关于聘请会计师事务所的事宜 (2) 关于支付会计师事务所

2009 年度审计费用的 情况

7 关于预计

2010 年度日常关联交易的议案 -- -- -- (1) 大亚车轮制造有限公司委托大亚科技(美国) 有限公司销售汽车轮毂的关联交易

6 (2) 本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造 板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、 大亚木业(茂名)有限公司、大亚木业(肇庆) 有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向上 海大亚国际进出口有限公司供应中高密度纤维 板的关联交易 (3) 本公司及其控股子公司(包括但不限于大亚车 轮制造有限公司、大亚(江苏)地板有限公司、 圣象实业(江苏)有限公司、江苏宏耐木业有 限公司、圣象福诺(江苏)地板有限公司、丹 阳市圣象地板配件有限公司)向江苏大亚集团 公司丹阳包装制品厂采购包装制品的关联交易 (4) 丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公 司提供部分运输服务的关联交易 (5) 本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造 板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、 大亚木业(茂名)有限公司、大亚木业(肇庆) 有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江 苏合雅木门有限公司销售中高密度纤维板、刨 花板的关联交易 (6) 本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造 板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、 大亚木业(茂名)有限公司、大亚木业(肇庆) 有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江 苏大亚家具有限公司销售中高密度纤维板、刨 花板的关联交易 (7) 本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造 板集团有限公司、大亚木业(江西)有限公司、 大亚木业(茂名)有限公司、大亚木业(肇庆) 有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江 苏美诗整体家居有限公司销售中高密度纤维 板、刨花板的关联交易 (8) 江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司 圣象集团有限公司及其控股子公司销售木门的 关联交易 (9) 江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子 公司圣象集团有限公司及其控股子公司销售衣 柜的关联交易

8 董事会审计委员会关于南京立信永华会计师事 务所有限公司

2009 年度审计工作的总结

9 关于修改《公司章程》的议案

7 10 关于修改《担保管理办法》的议案 如果委托人未对上述提案作出具体指示, 被委托人是否可以按自己的意思表 决: 是否委托人签名(法人股东加盖公章) : 此授权委托书复印有效.