PDF《大亚科技股份有限公司关于 召开 2009 年度股东大会的通知》

3 (7)本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限 公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大 亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏美诗 整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易 (8)江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有 限公司及其控股子公司销售木门的关联交易 (9)江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集 团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易 该议案在股东大会表决时, 关联方股东大亚科技集团有限公司予 以回避.

8、审议董事会审计委员会关于南京立信永华会计师事务所有限 公司

2009 年度审计工作的总结;

9、审议关于修改《公司章程》的议案;

10、审议关于修改《担保管理办法》的议案.

(二)披露情况:上述议案已由公司第四届董事会第三次会议审 议通过,有关本次提案的具体内容刊登在

2010 年4月20 日的《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第四届 董事会第三次会议决议公告》 .

(三)特别强调事项: 《关于聘请会计师事务所的议案》 、 《关于 预计

2010 年度日常关联交易的议案》 需采取逐项表决方式进行;

《关 于修改〈公司章程〉的议案》需要特别决议通过. 三

三、 、会 会议 议登 登记 记方 方法 法

1、登记方式:①个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证 或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;

委托代理他 人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书.②法人 股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议. 法定代 表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格 的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法 人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书. 异地股东可用

4 信函或传真方式登记.

2、 登记时间:

2010 年5月13 日至

5 月14 日 (上午 8:00---12:

00、 下午 14:00---17:00)

3、登记地点:公司董事会秘书办公室 四

四、 、参 参加 加网 网络 络投 投票 票的 的具 具体 体操 操作 作流 流程 程( (不 不适 适用 用) ) 五

五、 、其 其他 他事 事项 项

1、会议联系方式: 公司地址:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路

95 号 联系人:戴柏仙 联系

电话:0511--86981046 传真:0511--86885000 邮编:212300

2、会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东食宿及交通费 自理.

3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会. 六

六、 、备 备查 查文 文件 件 大亚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议 大亚科技股份有限公司董事会 二0一0年四月二十日

5 附 附件 件: : 授 授权 权委 委托 托书 书 兹全权委托 先生/女士代表本人(本单位)出席大亚科技股份有限公 司2009 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人股东帐户: 委托人持股数量: 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码) : 被委托人(签名) : 被委托人身份证号码: 委托书签发日期: 委托书有效期: 委托人对下述提案的表决意见如下(请在相应的表决意见项下划"√" ) : 表决意见 序号 提案名称 同意 反对 弃权