PDF《大亚科技股份有限公司 关于 2013 年度对外担保计划的公告》

2012 年12 月31 日(已经审计) 资产总额 36,261 负债总额 45,038 净资产 -8,777 项目

2012 年度(已经审计) 营业收入 56,731 利润总额 1,851 净利润 1,851

7、圣象实业(江苏)有限公司 (1)基本情况 圣象实业(江苏)有限公司为本公司全资子公司圣象集团有限公司下属的控 股子公司,圣象集团有限公司持有75%的股份.注册资本:802万美元,主营业

6 务:强化复合地板的制造、加工、销售,成立日期:2003年8月4日,注册地点: 江苏省丹阳经济开发区大亚木业工业园区,法定代表人:翁少斌.斯玛特赛特国 际有限公司持有25%的股份,将按其持股比例提供相应担保. (2)最近一年的主要财务指标: 单位:万元 项目

2012 年12 月31 日(已经审计) 资产总额 53,123 负债总额 37,679 净资产 15,444 项目

2012 年度(已经审计) 营业收入 24,149 利润总额

446 净利润

348

8、江苏宏耐木业有限公司 (1)基本情况 江苏宏耐木业有限公司为本公司全资子公司圣象集团有限公司下属的控股 子公司,圣象集团有限公司持有67%的股份.注册资本:169.29万美元,主营业 务:生产销售 宏耐 牌地板,成立日期:2004年7月28日,注册地点:丹阳开 发区工业园中新路东, 法定代表人: 翁少斌. 天怡控股有限公司持有33%的股份, 将按其持股比例提供相应担保. (2)最近一年的主要财务指标: 单位: 万元 项目

2012 年12 月31 日(已经审计) 资产总额 18,382 负债总额 12,351 净资产 6,031 项目

2012 年度(已经审计) 营业收入 69,911 利润总额 4,743 净利润 4,266

二、公司为关联方提供担保

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(一)关联交易概述 本公司控股股东大亚科技集团有限公司(以下简称 大亚集团 )和关联方 江苏大亚家具有限公司(以下简称 大亚家具 ) 、江苏合雅木门有限公司(以下 简称 合雅木门 ) 、上海大亚科技有限公司(以下简称 上海大亚科技 )为满 足其生产经营的需求,拟向银行申请借款,并由本公司为其借款提供担保,具体 情况如下: 担保人 被担保单位 银行名称 担保金额 (万元) 大亚科技股份有限公司 大亚科技集团有限公司 渤海银行南京分行 8,000 兴业银行股份有限 公司南京分行 10,000 江苏大亚家具有限公司 广东发展银行股份 有限公司南京分行 4,000 江苏合雅木门有限公司 广东发展银行股份 有限公司南京分行 4,000 上海大亚科技有限公司 宁波银行股份有限 公司上海静安支行 7,000 招商银行股份有限 公司上海虹口体育 场支行 5,000 北京银行股份有限 公司上海分行 3,000 杭州银行股份有限 公司上海分行 7,000 合计 ―― ―― 48,000 注:上述担保方式为连带责任担保,具体担保金额和期限以银行核准额度为 准.实际发生的担保金额和期限,公司将在以后的定期报告中予以披露. 上述担保对象中,上海大亚科技有限公司为本公司间接参股的关联公司,其 他关联股东也按持股比例同时为其提供担保. 上述担保事项构成关联交易.此次担保事项,已经公司第五届董事会第三次 会议审议通过,关联董事陈兴康、阎桂芳回避了表决,其余6位非关联董事参与 了本次关联交易事项的表决,获6票同意、0票反对、0票弃权.独立董事出具了 同意将议案提交董事会审议的事前认可意见书和独立意见. 此项交易尚须获得股东大会的批准, 与该关联交易有利害关系的关联人大亚 科技集团有限公司将放弃在股东大会上对该议案的投票权.