PDF《大亚圣象家居股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议...》

1 证券代码:

000910 证券简称: 大亚圣象 公告编号: 2019―012 大亚圣象家居股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况

(一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚圣象家居股份有限公司(以 下简称 公司 )第七届董事会第二十四次会议通知于

2019 年3月8日以邮件 及专人送达的方式发出.

(二)召开董事会会议的时间、地点和方式:2019 年3月18 日在公司三楼 会议室以现场表决方式召开.

(三)董事会会议应出席董事

6 人,实际出席董事

6 人.

(四)董事会会议由公司董事长陈晓龙先生召集和主持,全体监事及有关高 级管理人员列席了会议.

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,以举手表决的方式通过了如下议案: ( 一)公司2018 年度董事会工作报告(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司

2018 年年度报告》 全文中的

第三节公司业务概要 及

第四节经营情况讨论与分析 相关内容) 该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过.

(二)公司

2018 年度总裁工作报告 该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过.

(三)公司

2018 年度独立董事述职报告 公司

3 名独立董事(段亚林、黄兵兵、张立海)分别向董事会提交了《2018

2 年度独立董事述职报告》 ,并将在公司

2018 年度股东大会上述职. (详见巨潮资 讯网 htttp://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司

2018 年度独立 董事述职报告》 ) 该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过.

(四)公司

2018 年年度报告全文及摘要(详见《证券时报》 、 《中国证券报》 以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《大亚圣象家居股份有限公司

2018 年年度报告》全文及摘要) 该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过.

(五)公司

2018 年度财务决算报告 该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过.

(六)公司

2018 年度利润分配预案 公司

2018 年度利润分配预案为:以公司

2018 年12 月31 日总股本 55,398 万股为基数,向全体股东每

10 股派发现金红利 1.30 元(含税) ,合计派发现金 股利 72,017,400 元.本年度不进行资本公积金转增股本. 如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的, 分配比例将按分派总额不 变的原则相应调整,因此分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险. 公司董事会认为:公司严格按照《公司法》、 《企业会计准则》、证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 、证监会《上市公司监管指引 第3号―上市公司现金分红》及《公司章程》等规定制定并披露公司利润分配预 案,公司2018年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划.

2018 年度,公司利润分配预案的安排符合《公司法》 、 《企业会计准则》 、 《公 司章程》等法律法规的相关规定. 该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过.