PDF《大亚圣象家居股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议...》

(七)关于续聘会计师事务所的议案 公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2019 年度财务审 计工作,同时聘请该所为公司

2019 年度内部控制审计机构,聘期一年.2018 年度,公司需向立信会计师事务所(特殊普通合伙)支付年度审计费用为人民币

85 万元,内控审计费用为人民币

35 万元.会计师事务所因审计发生的差旅费由 本公司支付,不计入财务审计费内. 董事会审计委员会、独立董事认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)能够

3 认真履行审计职责,独立对公司进行审计,同意续聘立信会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司

2019 年度财务审计机构,同时聘请该所为公司

2019 年度内部控 制审计机构. 该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过. ( 八)公司2018 年度内部控制评价报告(详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司

2018 年度内部控制 评价报告》 ) 该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过.

(九)董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年 度审计工作的总结(详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家 居股份有限公司董事会审计委员会关于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2018 年度审计工作的总结》 ) 该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过.

(十)关于预计

2019 年度日常关联交易的议案(详见《证券时报》 、 《中国 证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限 公司日常关联交易预计公告》 ) 该议案表决情况:

1、公司全资子公司大亚人造板集团有限公司向江苏合雅木门有限公司销售 中高密度纤维板、刨花板的关联交易(关联董事陈晓龙、眭敏回避表决,4 票同 意,0 票反对,0 票弃权) ;

2、江苏合雅木门有限公司委托公司全资子公司圣象集团有限公司及其控股 子公司销售木门的关联交易(关联董事陈晓龙、眭敏回避表决,4 票同意,0 票 反对,0 票弃权) ;

3、江苏美诗整体家居有限公司委托公司全资子公司圣象集团有限公司及其 控股子公司销售衣柜的关联交易(关联董事陈晓龙、眭敏回避表决,4 票同意,

0 票反对,0 票弃权) ;

4、公司全资子公司大亚(江苏)地板有限公司向大亚车轮制造有限公司供 应蒸汽的关联交易(关联董事陈晓龙、眭敏回避表决,4 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

5、公司全资子公司大亚(江苏)地板有限公司向江苏大亚新型包装材料有

4 限公司供应蒸汽的关联交易(关联董事陈晓龙、眭敏回避表决,4 票同意,0 票 反对,0 票弃权) ;

6、公司全资子公司大亚(江苏)地板有限公司向江苏大亚滤嘴材料有限公 司供应蒸汽的关联交易(关联董事陈晓龙、眭敏回避表决,4 票同意,0 票反对,

0 票弃权) ;

7、公司全资子公司圣象集团有限公司和大亚人造板集团有限公司向大亚科 技集团有限公司租赁仓库和场地的关联交易(关联董事陈晓龙、眭敏回避表决,

4 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

8、公司全资子公司大亚人造板集团有限公司下属的强化地板分公司向江苏 大亚家具有限公司租赁厂房的关联交易(关联董事陈晓龙、眭敏回避表决,4 票 同意,0 票反对,0 票弃权) ;