PDF《大亚圣象家居股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议...》

9、公司向江苏大亚新型包装材料有限公司租赁办公场地的关联交易(关联 董事陈晓龙、眭敏回避表决,4 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

10、 公司全资子公司上海易匠信息科技有限公司向大亚科技集团有限公司及 其子公司提供装饰装修服务的关联交易(关联董事陈晓龙、眭敏回避表决,4 票 同意,0 票反对,0 票弃权) . 本议案获得通过. (十一)关于商标使用许可的关联交易议案(详见《证券时报》 、 《中国证券 报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 关于商标使用许可的关联交易公告》 ) 该议案表决情况:关联董事陈晓龙、眭敏回避表决,4 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过. (十二)关于字号使用许可的关联交易议案(详见《证券时报》 、 《中国证券 报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公司 关于字号使用许可的关联交易公告》 ) 该议案表决情况:关联董事陈晓龙、眭敏回避表决,4 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过. (十三)关于全资子公司关联交易事项的议案(详见《证券时报》 、 《中国证 券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公 司关于全资子公司关联交易事项的公告》 )

5 该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过. (十四)关于公司对外担保的议案(详见《证券时报》 、 《中国证券报》以及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《大亚圣象家居股份有限公司对外担保 公告》 ) 该议案表决情况:

1、公司为圣象集团有限公司 25,000 万元人民币贷款提供连带责任担保(6 票同意,0 票反对,0 票弃权) ;

2、公司为大亚人造板集团有限公司 10,000 万元人民币贷款提供连带责任担 保(6 票同意,0 票反对,0 票弃权) 本议案获得通过. (十五)关于会计政策变更的议案(详见《证券时报》 、 《中国证券报》以及 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《大亚圣象家居股份有限公司关于会计 政策变更的公告》 ) 该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过. (十六)关于召开

2018 年度股东大会的议案(详见《证券时报》 、 《中国证 券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚圣象家居股份有限公 司关于召开

2018 年度股东大会的通知》 ) 该议案表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权.本议案获得通过. 公司独立董事分别对上述

(七) 、

(十) 、 (十一) 、 (十二) 、 (十三)项议案发 表了事前认可意见书,并对上述

(六) 、

(七) 、

(八) 、

(十) 、 (十一) 、 (十二) 、 (十三) 、 (十五)项议案发表了独立意见,详见《大亚圣象家居股份有限公司独 立董事对第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》 . 上述

(一) 、

(四) 、

(五) 、

(六) 、

(七) 、

(九) 、 (十三) 、 (十四)项议案需提 交股东大会审议.

三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 大亚圣象家居股份有限公司董事会

2019 年3月20 日 ........