PDF《Disclosure 信息披露》

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8、江苏宏耐木业有限公司 ( 1)基本情况 江苏宏耐木业有限公司为本公司全资子公司圣象集团有限公司下属的控股子公司,圣象集团有限公司 持有67%的股份.注册资本:169.29万美元,主营业务:生产销售 宏耐 牌地板,成立日期:2004年7月28日,注 册地点:丹阳开发区工业园中新路东,法定代表人:翁少斌.天怡控股有限公司持有33%的股份,将按其持股 比例提供相应担保. ( 2)最近一年的主要财务指标: 单位:万元 项目 2012年12月31日(已经审计) 资产总额 18,382 负债总额 12,351 净资产 6,031 项目 2012年度 ( 已经审计) 营业收入 69,911 利润总额 4,743 净利润 4,266

二、公司为关联方提供担保 ( 一)关联交易概述 本公司控股股东大亚科技集团有限公司 ( 以下简称 大亚集团 )和关联方江苏大亚家具有限公司 ( 以 下简称 大亚家具 )、江苏合雅木门有限公司 ( 以下简称 合雅木门 )、上海大亚科技有限公司 ( 以下简 称 上海大亚科技 )为满足其生产经营的需求,拟向银行申请借款,并由本公司为其借款提供担保,具体 情况如下: 担保人 被担保单位 银行名称 担保金额 ( 万元) 大亚科技股份有限公司 大亚科技集团有限公司 渤海银行南京分行 8,000 兴业银行股份有限公司 南京分行 10,000 江苏大亚家具有限公司 广东发展银行股份有限 公司南京分行 4,000 江苏合雅木门有限公司 广东发展银行股份有限 公司南京分行 4,000 上海大亚科技有限公司 宁波银行股份有限公司 上海静安支行 7,000 招商银行股份有限公司 上海虹口体育场支行 5,000 北京银行股份有限公司 上海分行 3,000 杭州银行股份有限公司 上海分行 7,000 合计 ―― ― ―― ― 48,000 注:上述担保方式为连带责任担保,具体担保金额和期限以银行核准额度为准.实际发生的担保金额和 期限,公司将在以后的定期报告中予以披露. 上述担保对象中,上海大亚科技有限公司为本公司间接参股的关联公司,其他关联股东也按持股比例 同时为其提供担保. 上述担保事项构成关联交易.此次担保事项,已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,关联董事陈 兴康、阎桂芳回避了表决,其余6位非关联董事参与了本次关联交易事项的表决,获6票同意、0票反对、0票弃 权.独立董事出具了同意将议案提交董事会审议的事前认可意见书和独立意见. 此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人大亚科技集团有限公司将放弃 在股东大会上对该议案的投票权. 本次关联交易不构成 《 上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组. 对于公司为上述关联方在上述额度内提供的担保,在实际办理过程中授权董事长签署相关文件. ( 二)关联方基本情况

1、关联方:大亚科技集团有限公司 关联方情况:大亚集团成立于1993年3月8日,企业性质:有限责任公司,注册资本:10,000万元人民币,注 册地址:丹阳市经济开发区内,法定代表人:陈兴康,税务登记证号码为321181142502428,主营业务为通信 产品、家具的制造、加工、销售等业务. 关联关系: 大亚集团为本公司控股股东, 目前持有本公司股份25,136.72万股, 占本公司总股本的 47.65%.本公司董事长陈兴康先生为大亚集团实际控制人,并在大亚集团担任董事局主席兼总裁职务;