PDF《大亚科技股份有限公司关于 召开 2010 年度股东大会的提示性...》

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10 0 证 证券 券简 简称 称: :大 大亚 亚科 科技 技公公告 告编 编号 号: :2

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0 年 年度 度股 股东 东大 大会 会的 的提 提示 示性 性公 公告 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

大亚科技股份有限公司(以下简称 公司 )董事会于2011年4 月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《大 亚科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》,现发布 本次股东大会的提示性公告如下: 一

一、 、召 召开 开会 会议 议的 的基 基本 本情 情况 况

1、股东大会届次:本次股东大会是

2010 年度股东大会.

2、股东大会的召集人:本次股东大会由董事会召集,公司第四 届董事会第四次会议于

2011 年4月23 日召开,审议通过了《关于 召开

2010 年度股东大会的议案》 .

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合《公司法》 、 《证券法》 、 《深交所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.

4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开日期、时间:2011 年5月20 日(周五) 上午 9:00. (2)网络投票起止日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的起止日期和时间为

2011 年5月20 日交易日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00;

通过互联网投票系统开始投票的时 间为

2011 年5月19 日下午 3:00, 结束时间为

2011 年5月20 日下 午3:00.

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式.

2 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权. 公司股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如 果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

6、出席对象: (1) 本次股东大会的股权登记日为

2011 年5月11 日, 于2011 年5月11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东. (2)公司董事、监事和高级管理人员. (3)公司聘请的律师.

7、会议地点:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路

95 号公司会 议室. 二

二、 、会 会议 议审 审议 议事 事项 项

(一)提案名称:

1、审议公司

2010 年度董事会工作报告;

2、审议公司

2010 年度监事会工作报告;

3、审议公司

2010 年年度报告及年报摘要;

4、审议公司

2010 年度财务决算报告;

5、审议公司

2010 年度利润分配预案;

6、审议关于续聘会计师事务所的议案;

(1)关于续聘会计师事务所的事宜 (2)关于支付会计师事务所

2010 年度审计费用的情况

7、审议董事会审计委员会关于南京立信永华会计师事务所有限 公司

2010 年度审计工作的总结;

8、审议关于公司

2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告;