PDF《大亚科技股份有限公司关于 召开 2010 年度股东大会的提示性...》

5 (6)本公司为大亚木业(江西)有限公司 23,000 万元人民币贷 款提供连带责任续保 (7)本公司为江苏合雅木门有限公司 4,000 万元人民币贷款提 供连带责任续保 (8)本公司为圣象实业(江苏)有限公司 17,000 万元人民币贷 款提供连带责任担保 (9) 本公司为上海大亚科技有限公司 27,000 万元人民币贷款提 供连带责任担保 (10) 本公司为江苏宏耐木业有限公司 1,500 万元人民币贷款提 供连带责任担保 (11) 本公司为大亚车轮制造有限公司 4,000 万元人民币贷款提 供连带责任担保 鉴于上述(3) 、 (5) 、 (7) 、 (9)项担保是对关联方提供的担保, 根据中国证监会和中国银监会联合下发的 《关于规范上市公司对外担 保行为的通知》 (证监发[2005]120 号)要求,在股东大会表决时, 关联方股东大亚科技集团有限公司予以回避. 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职.

(二)特别强调事项: (1) 《关于聘请会计师事务所的议案》 、 《关于预计

2011 年度日 常关联交易的议案》 、 《关于公司

2011 年度对外担保计划的议案》需 采取逐项表决方式进行. (2) 《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 、 《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 需采取累积投 票、逐项表决方式进行,独立董事和非独立董事的表决分别进行. (3) 《关于监事会换届选举的议案》需采取累积投票、逐项表决 方式进行. (4)公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备 案审核无异议,股东大会方可进行表决.

(三)披露情况:该议案已由公司第四届董事会第四次会议和第

6 四届监事会第四次会议审议通过,有关本次提案的具体内容刊登在

2011 年4月26 日的《证券时报》 、 《中国证券报》以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《大亚科技股份有限公司第四届 董事会第四次会议决议公告》 、 《大亚科技股份有限公司第四届监事会 第四次会议决议公告》 . 三

三、 、会 会议 议登 登记 记方 方法 法

1、登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;

委托代理他人出席会议 的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书. (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议.法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明;

委托代理人出席会议的,代理人应出示 本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书.

2、 登记时间:

2011 年5月12 日至

5 月13 日 (上午 8:00---12:

00、 下午 2:00---5:00)

3、登记地点:江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路

95 号公司董 事会秘书办公室 四

四、 、参 参加 加网 网络 络投 投票 票的 的具 具体 体操 操作 作流 流程 程 在本次股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的 相关事宜具体说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360910.

2、投票简称:大亚投票.

3、投票时间:2011 年5月20 日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00.

4、在投票当日, 大亚投票 昨日收盘价 显示的数字为本次