PDF《大亚科技股份有限公司关于 召开 2010 年度股东大会的提示性...》

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9、审议关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案;

(1)陈兴康为公司第五届董事会非独立董事候选人 (2)翁少斌为公司第五届董事会非独立董事候选人 (3)阎桂芳为公司第五届董事会非独立董事候选人 (4)陈红兵为公司第五届董事会非独立董事候选人 (5)陈钢为公司第五届董事会非独立董事候选人 (6)高汝楠为公司第五届董事会非独立董事候选人

10、审议关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案;

(1)蒋春霞为公司第五届董事会独立董事候选人 (2)王永为公司第五届董事会独立董事候选人 (3)张小宁为公司第五届董事会独立董事候选人

11、审议关于独立董事津贴及费用的议案;

12、审议关于监事会换届选举的议案;

(1)韦继升为公司第五届监事会监事候选人 (2)茅智真为公司第五届监事会监事候选人

13、审议关于预计

2011 年度日常关联交易的议案;

(1)本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限 公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大 亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向上海大亚 国际进出口有限公司供应中高密度纤维板、刨花板的关联交易 (2)本公司及其控股子公司(包括但不限于大亚车轮制造有限 公司、大亚(江苏)地板有限公司、圣象实业(江苏)有限公司、江 苏宏耐木业有限公司、圣象福诺(江苏)地板有限公司、丹阳市圣象 地板配件有限公司、大亚人造板集团有限公司)向丹阳大亚包装材料 有限公司采购包装制品的关联交易 (3)丹阳大亚运输有限公司向本公司及其控股子公司提供部分 运输服务的关联交易 (4)本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限 公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大4亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏合雅 木门有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易 (5)本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限 公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大 亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏大亚 家具有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易 (6)本公司的控股子公司(包括但不限于大亚人造板集团有限 公司、大亚木业(江西)有限公司、大亚木业(茂名)有限公司、大 亚木业(肇庆)有限公司、大亚木业(福建)有限公司)向江苏美诗 整体家居有限公司销售中高密度纤维板、刨花板的关联交易 (7)江苏合雅木门有限公司委托本公司全资子公司圣象集团有 限公司及其控股子公司销售木门的关联交易 (8)江苏美诗整体家居有限公司委托本公司全资子公司圣象集 团有限公司及其控股子公司销售衣柜的关联交易 (9)本公司委托江苏大亚家具有限公司代付水电费的关联交易 该议案在股东大会表决时, 关联方股东大亚科技集团有限公司予 以回避.

14、审议关于修订《公司募集资金管理办法》的议案;

15、审议关于公司

2011 年度对外担保计划的议案. (1) 本公司为圣象集团有限公司 26,000 万元人民币贷款提供连 带责任担保 (2)本公司为大亚木业(黑龙江)有限公司 9,000 万元人民币 贷款提供连带责任续保 (3) 本公司为大亚科技集团有限公司 19,000 万元人民币贷款提 供连带责任担保 (4)本公司为大亚人造板集团有限公司 5,000 万元人民币贷款 提供连带责任续保 (5)本公司为江苏大亚家具有限公司 4,000 万元人民币贷款提 供连带责任续保