PDF《中国民生金融控股有限公司》

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China Minsheng Financial Holding Corporation Limited 中国民生金融控股有限公司(於香港注册成立之有限公司 ) ( 股份代号:245 ) 有关 (1)委任独立非执行董事 (2)独立非执行董事辞任 及(3)审核委员会、提名委员会及薪酬委员会 之组成变动之公告 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上市规则」)第13.51 (2) 条 作出. 中国民生金融控股有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 宣布,自二零一八年十一月十二日起,(i) 胡正衡先生(「胡 先生」 ) 及王永利先生 ( 「王先生」 ) 获委任为本公司独立非执行董事;

(ii)陈志宏先生 ( 「陈先生」 ) 已辞任本公司独立非执行董事、审核委员会(「审 核委员会」 ) 及薪酬委员会(「薪 酬委员会」 ) 主席兼提名委员会 ( 「提名委员会」)成员;

及(iii) 胡先生已获委任为审核委员会主席兼薪酬委员会及提名委员会成员,王先生已获委任为本公司薪酬委员会主席兼提名委员会及审核委员会成员. 委任独立非执行董事 董事会欣然宣布,胡先生及王先生已获委任为本公司独立非执行董事,自二零一八年十一月十二日起生效. 胡先生,65 岁,於湖南大学毕业,取得管理学硕士学位,并持有中国高级会计师资格.胡先生於会计及金融行业拥有40 年经验.胡先生获委任为中国会计学会副会长、中国金融会计学会副会长及中国银行间市场交易商协会委员.胡先生亦曾获委任为上海市政协第11届、第12届委员会委员. C

1 C 加入本公司之前,胡先生自一九七六年八月起至二零零九年九月曾於中国人民银行(「中 国人民银行」 ) 担任多个职位,其中包括湖南省分行会计处干部及副处长、中国人民银 行深圳中心支行 ( 前 称中 国人民银行深圳 经济特区分行)会计处 副处长及处长、总会计师、副行长、国家外汇管理局深圳分局副局长以及中国人民银行会计财务司司长.於二零零九年九月,胡先生获委任为中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心的党委书记.自二零一三年九月起至二零一五年九月,彼担任中国人民银行参事.胡先生对会计、银行及金融方面拥有深厚学识及丰富实践经验. 预期胡先生将与本公司订立服务合约,自二零一八年十一月十二日起为计为期三年,惟任何一方可随时发出至少三个月书面通知终止该服务合约.预期胡先生暂时可根梅窈显枷碛械哪晷轿,须由董事会及薪酬委员会每年检讨.根竟局橹鲁滔冈,胡先生获委任为独立非执行董事,须於本公司股东大会上轮值退任及重选连任. 於本公布日期,胡先生并无於证券及期货条例第XV 部所界定的任何本公司股份中拥有权益. 除上文披露者外,(i) 胡先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见上市规则)并无任何关系;

(ii) 胡先生於过去三年并无於任何上市公众公司担任任何董事职位或於本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位或拥有其他 重大 任命 及专 业资 格;

及(iii) 概无 其 他资 料须 根 上市 规则 第13.51(2) (h) 至第13.51 (2) (v) 条之任何规定予以披露,亦无其他有关委任胡先生之事宜须促请股东垂注. 王先生,54 岁,毕业於厦门大学,取得经济学博士学位,并持有中国高级会计师资格.王先生於金融业拥有29 年经验.王先生为福建海峡区块链研究院创始院长,并兼任金融科技与共享金融100 人论坛理事长及中国文化金融50 人论坛理事长.在加入本公司之前,王先生曾担任中国国际期货股份有限公司副董事长,而自二零一五 年八月至二零一 七年六月担任乐 视控股(北京)有限公司高级副 总裁及乐视金融行政总裁.自一九八九年五月至二零一五年七月,王先生在中国银行担C2C任多个职位,包括总行党委委员、行长助理、副行长、执行董事及资深研究员.王先生自二零一五年七月起担任中国船舶重工股份有限公司(一间於上海证券交易所上市的公司 ( 601989.SSE ) ) 的独立董事及自二零一八年四月起担任神州数码信 息服务股份有限公司(一间於深圳证券交易所上市的公司(000555.SZSE ) ) 的独立董事.王先生对货币金融、财务会计、风险管理、外汇储备、期货及衍生品、互联网金融、数字币与区块链方面拥有丰富的理论造诣及实践经验. 预期王先生将与本公司订立服务合约,自二零一八年十一月十二日起为计为期三年,惟任何一方可随时发出至少三个月书面通知终止该服务合约.预期王先生可根梅 务合约享 有的年薪 为250,000港元.根 本公司之组 织章程细 则,王先 生获委任为独立非执行董事,须於本公司股东大会上轮值退任及重选连任.王先生之薪酬待遇乃参照其职责、责任及本公司薪酬政策以及市场基准厘定,并将由董事会及薪酬委员会每年进行检讨. 於本公布日期,王先生并无於证券及期货条例第XV 部所界定的任何本公司股份中拥有权益. 除上文披露者外,(i) 王先生与本公司任何董事、高级管理层、主要股东或控股股东(定义见上市规则)并无任何关系;