PDF《中国民生金融控股有限公司》

(ii) 王先生於过去三年并无於任何上市公众公司担任任何董事职位或於本公司及本集团其他成员公司担任任何其他职位或拥有其他 重大 任命 及专 业资 格;

及(iii) 概无 其 他资 料须 根 上市 规则 第13.51(2) (h) 至第13.51 (2) (v) 条之任何规定予以披露,亦无其他有关委任王先生之事宜须促请股东垂注. 董事会谨藉此机会欢迎胡先生及王先生加入本公司. 独立非执行董事辞任 董事会宣布,自二零一八年十一月十二日起,陈先生因投入更多时间处理其他业务而辞任本公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席兼提名委员会成员.陈先生确认,彼与董事会并无意见分歧,亦无其他有关彼辞任本公司独立非执行董事、审核委员会及薪酬委员会主席兼提名委员会成员之事宜须促请本公司股东垂注. 董事会谨此对陈先生於服务期间为本公司作出的宝贵贡献致以由衷谢意. C

3 C 审核委员会、提名委员会及薪酬委员会之组成变动 董事会宣布,胡先生获委任为审核委员会主席兼薪酬委员会及提名委员会成员,王先生获委任为薪酬委员会主席兼提名委员会及审核委员会成员,自二零一八年十一月十二日起生效. 承董事会命 中国民生金融控股有限公司 主席 王东芝先生 香港,二零一八年十一月十二日 於本公布日期,董事会成员包括(1)本公司执行董事王东芝先生、倪新光先生、郑 理先生及李巍女士;

(2)本公司非执行董事马剑亭先生;

及(3)本公司独立非执行董 事吕巍先生、凌玉章先生、管涛博士、胡正衡先生及王永利先生. C

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