PDF《潍柴动力股份有限公司 关于召开 2018 年度股东周年大会的通知》

1 证券代码:000338 证券简称:潍柴动力 公告编号:2019-017 潍柴动力股份有限公司 关于召开

2018 年度股东周年大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

潍柴动力股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )定于

2019 年6月20 日(星期四)召开

2018 年度股东周年大会(以下简称 本次会议 ) ,现将会 议情况通知如下:

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:潍柴动力股份有限公司

2018 年度股东周年大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司五届三次董事会已审议通过了《审议及 批准关于召开公司

2018 年度股东周年大会的议案》 ,本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定. 4.会议召开日期、时间: (1)现场会议召开时间:2019 年6月20 日下午 14:30 开始 (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为

2019 年6月20 日交易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;

通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自2019 年6月19日下午 15:00 至2019 年6月20 日下午 15:00 期间的任意时间. 5.召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式.公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.公司股东

2 应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所 交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票. 重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准. 6.股权登记日:2019 年6月12 日(星期三) 7.出席对象: (1)截至

2019 年6月12 日(星期三)下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人, 有权出 席公司

2018 年度股东周年大会. (2)在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适用 本通知(根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知、公告) . (3) 凡有权出席股东大会并有权表决的股东, 均可委托一位或多位人士 (不 论该人士是否为本公司股东)作为代理人,代其出席现场会议及投票.各位股东 (或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书详见附件二) . (4)本公司董事、监事及高级管理人员. (5)本公司聘请的律师及相关机构人员. 8.现场会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街

197 号甲公 司会议室

二、会议审议事项 1.审议及批准公司

2018 年年度报告全文及摘要的议案 2.审议及批准公司

2018 年度董事会工作报告的议案 3.审议及批准公司

2018 年度监事会工作报告的议案 4.审议及批准公司

2018 年度财务报告及审计报告的议案 5.审议及批准公司

2018 年度财务决算报告的议案 6.审议及批准公司

2019 年度财务预算报告的议案 7.审议及批准关于公司

2018 年度利润分配的议案

3 8.审议及批准关于授权董事会向公司股东派发

2019 年度中期股息的议案 9.审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》的议案 10. 审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司