PDF《潍柴动力股份有限公司 关于召开 2018 年度股东周年大会的通知》

七、备查文件 1.公司五届三次董事会会议决议 2.公司五届三次监事会会议决议 3.公司

2019 年第二次临时董事会会议决议 4.公司

2019 年第一次临时监事会会议决议 特此公告. 潍柴动力股份有限公司董事会 二一九年五月五日

6 附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序 1.投票代码:360338;

投票简称:潍柴投票 2.填报表决意见 本次会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见时,选择同意、反对、弃权;

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见. 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对 具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;

如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准.

二、通过深交所交易系统投票的程序 1. 投票时间: 2019年6月20日的交易时间, 即上午9:30~11:30和下午13:00~ 15:00. 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为

2019 年6月19 日(现场股东大会召 开前一日) 下午 15: 00, 结束时间为

2019 年6月20 日 (现场股东大会结束当日) 下午 15:00. 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订) 》的规定办理身份认证,取得 深交 所数字证书 或 深交所投资者服务密码 .具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅.

7 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.

8 附件二: 潍柴动力股份有限公司

2018 年度股东周年大会授权委托书 股东姓名或单位: 持有潍柴动力股份 有限公司 (以下简称 公司 ) 的股票: A 股股、 H 股股, 为公司的股东;

现委任股东大会主席/ 为本人的代表, 代表本人出席

2019 年6月20 日(星期四)下午 14:30 开始在公司会议室举行的公司

2018 年度股东 周年大会,代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票,如没有做出指 示,则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权.

2018 年度股东周年大会审议事项 议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾 的栏目可 以投票

100 总议案:除累积投票议案外的所 有议案 √ 非累积投票议案 1.00 审议及批准公司

2018 年年度报告全 文及摘要的议案 √ 2.00 审议及批准公司

2018 年度董事会工 作报告的议案 √ 3.00 审议及批准公司

2018 年度监事会工 作报告的议案 √ 4.00 审议及批准公司

2018 年度财务报告 及审计报告的议案 √ 5.00 审议及批准公........