PDF《潍柴动力股份有限公司 关于召开 2018 年度股东周年大会的通知》

2019 年度内部控制审计服务机构的议案 11.审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股份有限公司关联交 易的议案 12.审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案 13. 审议及批准关于聘任德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度审计服务机构并授权董事会决定其酬金的议案 议案

9 为特别决议案,需经出席本次会议的股东所持表决权总数的 2/3 以上 通过. 另,会上将听取公司独立董事做

2018 年度述职报告. 以上议案的相关内容请见公司于

2019 年3月26 日、2019 年4月29 日刊载 于《中国证券报》《 上海证券报》《 证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告.

三、议案编码

2018 年度股东周年大会议案编码表 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票

100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √ 非累积投票议案 1.00 审议及批准公司

2018 年年度报告全文及摘要的议案 √ 2.00 审议及批准公司

2018 年度董事会工作报告的议案 √ 3.00 审议及批准公司

2018 年度监事会工作报告的议案 √

4 4.00 审议及批准公司2018年度财务报告及审计报告的议案 √ 5.00 审议及批准公司

2018 年度财务决算报告的议案 √ 6.00 审议及批准公司

2019 年度财务预算报告的议案 √ 7.00 审议及批准关于公司

2018 年度利润分配的议案 √ 8.00 审议及批准关于授权董事会向公司股东派发 2019年度 中期股息的议案 √ 9.00 审议及批准关于修订《潍柴动力股份有限公司章程》 的议案 √ 10.00 审议及批准关于续聘山东和信会计师事务所(特殊普 通合伙) 为公司

2019 年度内部控制审计服务机构的议 案√11.00 审议及批准关于公司及其附属公司与山推工程机械股 份有限公司关联交易的议案 √ 12.00 审议及批准关于公司与山东重工集团财务有限公司关 联交易的议案 √ 13.00 审议及批准关于聘任德勤华永会计师事务所(特殊普 通合伙) 为公司

2019 年度审计服务机构并授权董事会 决定其酬金的议案 √

四、会议登记方式 1.股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议.如股 东委托代理人代为出席股东大会,代理人还须携带授权委托书出席. 2.股东应当以书面形式委托代理人(即本通知随附的股东大会适用的委托 书或其复印本) .委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署.如委托 书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续. 如委托股东为法人或其他组织,则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定 代表人或其正式委托的代理人签署.前述股东大会适用的授权委托书和经过公证 的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前

24 小时送达本公司资本运营部.

五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

5 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票.具体投票流程请参见附件一.

六、其他事项 1.会议预期半天,与会股东食宿自理. 2.本公司办公地址:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街

197 号甲 (潍柴动力工业园东正门) 3.联系人:郝庆贵、王丽 联系

电话:0536-2297056 0536-2297068 传真:0536-8197073 邮编:261061 4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇 突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行.