PDF《江苏唯达水处理技术股份有限公司》

公告编号:2019-023 证券代码:835811 证券简称:唯达技术 主办券商:华林证券 江苏唯达水处理技术股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月17 日13:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 公告编号:2019-023 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月13 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师.

(七)会议地点 苏州工业园区唯华路

3 号君地商务广场

10 幢301 室

二、会议审议事项

一、审议《2018 年度董事会工作报告》

二、审议《2018 年度监事会工作报告》

三、审议《2018 年度财务决算报告》

四、审议《2019 年度财务预算报告》

五、审议《关于

2018 年度利润不分配的议案》

六、审议《2018 年年度报告及摘要》

七、审议《2018 年财务报表及审计报告》

八、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度 审计机构的议案》

九、审议《关于选举周珉、罗茁、邹浩春、邬云飞、黄达贤为公司董事的议 案》

十、审议《关于选举陈洪君为公司监事的议案》 十

一、审议《关于修改公司经营范围的议案》 十

二、审议《关于修改公司章程的议案》 十

三、审议《关于

2019 年度申请综合授信的议案》 公告编号:2019-023 十

四、审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 上述议案具体内容详见同日公告在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(http://www.neeq.com.cn)的《江苏唯达水处理技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告》及《江苏唯达水处理技术股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)自然人股东持本人身份证、 股东账户卡和持股凭证;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应 出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、 股东账户卡和代理人本人身份证;

(3)由法定代表人代表法人股东出席本 次会议的应出示本人身份证、 法定代表人身份证明书、 单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证;

(4)法人股东委托法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业 执照复印件、股东账户卡和持股凭证;