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1 沧州大化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料 二0一五年五月

2 会议资料目录 序号 会议资料名称 页码 文件 沧州大化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会通知及议程

3 议案

1 审议《关于调整公司

2015 年度日常关联交易计划的议案》

6 议案

2 审议《关于修改公司章程的议案》

7 议案

3 审议《 关于调整董事会成员的议案》

8 3 沧州大化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会通知及议程

一、现场会议召开时间:2015 年5月14 日下午 2:00? 网络投票起止时间:自2015 年5月14 日至2015 年5月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、开会地点:河北省沧州市永济东路

20 号沧州大化办公楼第一会议室

三、开会方式:现场投票与网络投票(上海证券交易所股东大会网络投票系统) 相结合的方式.

四、期限:会期半天.

五、会议议程: 1. 审议《关于调整公司

2015 年度日常关联交易计划的议案》 ;

2. 审议《关于修改公司章程的议案》 ;

3. 审议《关于调整董事会成员的议案》 .

六、出席会议对象: 截止

2015 年5月8日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任 公司登记在册的公司全体股东或其授权代表.

七、会议登记事项: A.登记手续:

1、登记手续: 国家股、法人股持单位介绍信、股东帐户、营业执照复印件、法定代表人授权 委托书和出席人身份证办理登记手续;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;

异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,参加会议时提供原件(参见附件 1) ;

因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决,委托代理 人应持本人身份证、授权委托书(参见附件 2) 、委托人的股票账户、委托人的身份 证或营业执照复印件. B.登记时间地点和联系方式: 登记时间:2015 年5月11 日 上午 9:00―11:00 下午 2:00―4:00 接待地点:河北省沧州市永济东路

20 号,沧州大化股份有限公司证券办公室. 通信地址:沧州大化股份有限公司证券办公室 邮政编码:061000. 联系

电话:0317-3556897 传真: 0317-3025065 联系人: 张玲、刘杰

4 附件 1:股东登记表 股东登记表 兹登记参加沧州大化股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议. 姓名/名称: 身份证号码: 股东帐户号码: 持股数: 联系

电话: 传真: 联系地址: 邮编:

2015 年月日5附件 2:授权委托书

2015 年第一次临时股东大会股东授权委托书 沧州大化股份有限公司: 兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2015 年5月14 日召开的贵公 司2015 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议 《关于调整公司

2015 年度日常关联交 易计划的议案》

2 审议《关于修改公司章程的议案》 序号 累积投票议案名称 投票数 3.00 审议《关于调整董事会成员的议案》 3.01 安礼如 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日(注:如委托人为单位,应加盖单位公章)