PDF《兰州长城电工股份有限公司》

兰州长城电工股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

1 兰州长城电工股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会 会议资料

2015 年12 月30 日 兰州长城电工股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

2 兰州长城电工股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间: 现场会议召开时间为:2015 年12 月30 日 下午 14:30 网络投票时间为:2015 年12 月30 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

会议地点:本公司办公楼四楼会议室 会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式 会议主持人:董事长杨林先生 会议议程: 主持人报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数

一、介绍出席会议人员 董事长杨 林

二、介绍大会监票人为公司监事隋威、张晓群;

计票人为李章清、周济海 董事长杨 林

三、审议《关于聘请

2015 年度财务审计机构的议案》 副总经理、董事会秘书白天洪

四、审议《关于长控公司拟投资建设 高端母线槽及智能低压成套电器产业 升级项目 的议案》 副总经理王小龙

五、审议 《长城电工关于天水长城控制电器有限责任公司增资扩股的议 案》 副总经理、董事会秘书白天洪

六、审议 《长城电工关于与天水市政府签订子公司出城入园搬迁改造土 地收储及资金支持协议的议案》 副总经理、董事会秘书白天洪

七、现场参会股东对议案进行审议并填写表决票、投票 兰州长城电工股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

3

八、监票人、计票人统计现场会议表决情况、将现场投票结果上传上海证券 交易所信息公司

九、宣读本次大会现场表决结果 董事长杨 林

十、宣读关于本次大会的法律意见书 正天合律师事务所律师 十

一、 会议主持人宣布大会闭幕 董事长杨 林 兰州长城电工股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会会议资料

4 兰州长城电工股份有限公司 关于聘请2015年度财务审计机构的议案 根据甘肃省政府国资委关于上市公司聘用中介机构的有关规定, 公司拟变更2015年审计机构,不再聘用希格玛会计师事务所(特殊普 通合伙)(以下简称 希格玛事务所 )为公司的审计机构,拟聘请 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称 瑞华事务所 )为 公司2015年度审计机构. 希格玛事务所自2009年度起一直为公司提供年度审计服务, 公司 对希格玛事务所在担任公司审计机构期间其敬业精神、 负责态度以及 专业、高水平服务表示由衷感谢. 公司拟聘请瑞华事务所为公司2015年度审计机构,期限一年.年 度审计费用为113万元(含差旅费),其中财务审计费用68万元、内 控审计费用为45万元. 瑞华事务所是一家专业化、 规范化、 规模化的大型会计师事务所, 具有财政部、中国证监会授予的证券业务审计资格,并具有多年为上 市公司提供审计服务的经验和能力, 能够满足公司2015年度审计的需 要. 本次聘请公司2015年度审计机构事项已经公司董事会审计委员 会审议通过,并由公司第五届董事会第二十四次会议审议通过. 现提请各位股东审议. 兰州长城电工股份有限公司 董事会2015年12月30日 兰州长城电工股份有限公司