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2015 年第一次临时股东大会会议资料

5 兰州长城电工股份有限公司 关于子公司天水长城控制电器有限责任公司 拟投资建设 高端母线槽及智能低压成套电器产业 升级建设项目 的议案

一、项目概述

(一)项目的基本情况 长城电工子公司――天水长城控制电器有限责任公司 (以下简称: 长控公司 )拟在天水经济技术开发区长城电工产业园 C 区投资建 设 高端母线槽及智能低压成套电器产业升级项目 ,项目总投资 22,000 万元(其中:一期工程投资 8,500 万元,二期工程投资 13,500 万元) .

(二)本次事项不构成关联交易和重大资产重组事项.

二、项目投资主体的基本情况

(一)企业名称:天水长城控制电器有限责任公司

(二)成立时间:2006 年10 月31 日

(三)企业地址:甘肃省天水市秦州区南廓路

11 号

(四)法定代表人:李彦红

(五)注册资本:7,000 万元人民币

(六) 经营范围: 高低压配电设备、 起重机电气控制及制动装置、 母线槽系列、高低压电器元件的开发、制造及销售.

(七) 截止

2015 年9月30 日, 长控公司总资产为 25,987 万元, 净资产为 7,105 万元,主营收入为 7,072 万元,净利润为 46.5 万元.

三、投资项目基本情况 兰州长城电工股份有限公司

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(一)项目建设内容:该项目分二期建设.一期建设高端母线槽 及低压成套电器装配厂房、相关配套站房(包括变电所及空压站) , 厂房建筑面积 16,441 O ;

购置产业升级、产能提升所需的生产装备 及检测试验设备

97 台(套) .二期建设智能低压成套电器装配厂房, 占地面积 12,397 O,建筑面积 13,758 O,购置相应的生产装备及检 测试验设备

98 台(套) .

(二)项目建设期:项目一期工程

2016 年12 月底完工,项目二 期工程择期开工建设,2020 年12 月前完工.

(三)项目投资资金来源:项目投资资金来源于企业自筹和部分 银行贷款.

(四)经济效益 项目全部建成投产后,形成年生产高端母线槽 108,800 米、智能 低压成套电器 14,140 台、 小三箱 4,000 台的产能, 年实现工业总产值、 销售收入 70,000 万元,利润总额 10,245 万元、税金 4,123 万元.

(五)项目审批情况 该项目符合长城电工发展定位、发展战略及专业化分工要求,已 完成项目可研和论证,省政府国资委、天水经济技术开发区管理委员 会分别对该项目予以备案(甘国资发规划[2015]148 号、天经开备 [2015]14 号) .

四、 投资项目的目的及对公司的影响

(一)目的 通过该项目的建设,实施企业出城入园,促进长控公司更新设备 和工艺,优化生产工艺及流程,优化产品结构,实现企业升级、产品 升级、装备升级、管理升级,提高企业市场竞争力,成为长城电工低 压开关设备、母线槽产品的专业化生产基地. 兰州长城电工股份有限公司

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(二)对公司的影响 本次投资事项将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响. 本次投资事项已经

2015 年12 月14 日公司第五届董事会第二十 四次会议审议通过. 现提请各位股东审议. 兰州长城电工股份有限公司 董事会2015 年12 月30 日 兰州长城电工股份有限公司

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8 兰州长城电工股份有限公司 关于天水长城控制电器有限责任公司 增资扩股的议案